'옥토퍼스 작전'으로 자금 세탁 계좌, 유령 회사, 다층적인 금융 채널을 기반으로 한 12억 7천만 루피 규모의 투자 및 '디지털 체포' 사기 조직이 적발되었습니다.

인도의 사이버범죄 수사기관이 국내 최대 규모의 합동 금융 사이버범죄 단속 작전을 통해 127억 루피(약 2억 2천만 달러) 규모의 사기 네트워크를 적발했습니다. "옥토퍼스 작전(Operation Octopus)"이라는 이름으로 진행된 이번 작전에서 사이버범죄 부서는 10일간 여러 주에 걸쳐 진행된 합동 작전을 통해 온라인 투자 사기, 거래 사기 플랫폼, 그리고 이른바 "디지털 체포"를 이용한 협박 수법과 관련된 104명을 체포했습니다. 수사관들은 이 네트워크가 전국적으로 1,000건 이상의 사이버범죄 신고와 연관되어 있음을 확인하고, 불법 자금을 수령, 은닉, 유통하는 데 사용된 것으로 추정되는 151개의 은행 계좌를 적발했습니다.

자금세탁 인프라 및 범죄조직 구조

당국은 해당 조직이 자금 세탁을 위해 자금 세탁용 명의대여 계좌와 계좌 제공자를 적극적으로 활용했음을 확인했습니다. 체포된 사람들 중 86명은 자신의 은행 계좌가 사기성 이체에 사용되도록 허용한 혐의를 받고 있으며, 17명은 수수료를 받고 자금 세탁에 이용할 계좌를 적극적으로 물색하고 연결해 준 혐의를 받고 있습니다. 이러한 계좌들은 피해자들이 자금 회수 절차를 시작하기 전에 신속하게 자금을 분산시킬 수 있도록 하는 임시 통로 역할을 했습니다.

수사 중인 사기 유형에는 가짜 온라인 투자 포털, 조작된 거래 대시보드, 그리고 허위 법적 위협을 빌미로 피해자에게 자금 이체를 강요하는 디지털 신분 도용 수법 등이 포함됩니다. 압수된 자료(통장 152권, 직불카드 및 신용카드 234장, 유심카드 141개, 노트북 26대, 회사 인감 등)는 계좌 개설을 합법화하고 실소유주를 숨기기 위해 유령 회사를 조직적으로 설립한 방식을 보여줍니다. 이러한 수법은 과거 다단계 거래 사기  수사에서 확인된 패턴과 유사합니다.

합동 집행 조치

16개 주에서 동시에 진행된 급습 작전에서 32개의 전문팀이 현금 360만 루피와 대량의 디지털 증거를 압수했습니다. 법 집행 당국은 거래 내역을 추적하고, 상위 조직원을 파악하며, 국경을 넘나드는 자금 흐름이 있었는지 여부를 확인하기 위해 법의학 분석이 진행 중이라고 밝혔습니다.

당국은 사이버 범죄 조직 운영자뿐만 아니라 자금 세탁 과정 내의 조력자들까지 단속 대상으로 삼고 있다고 강조했습니다. '옥토퍼스 작전'의 규모는 인도 전역에서 조직적인 사이버 사기를 유지하는 금융 인프라를 해체하기 위한 규제 및 수사 활동이 강화되고 있음을 보여줍니다.