싱가포르 경찰, 국경을 넘나드는 투자 사기 자금 세탁 활동 심화 속 말레이시아 국적자 기소

싱가포르 당국은 자금 세탁을 위한 자금 운반책 역할을 한 혐의로 24세 말레이시아인을 체포 및 기소한 후, 국경을 넘나드는 투자 사기 네트워크에 대한 단속을 강화하고 있다.

이 사건은 2026년 2월 23일 접수된 8,000싱가포르 달러 이상의 손실 신고에서 비롯되었습니다. 피해자는 본인의 동의 없이 WhatsApp 투자 그룹에 초대되었는데, 이 그룹에서는 투자 기회를 홍보하는 내용이 게시되어 있었습니다. 피해자는 투자를 시작하기 위해 Apple App Store에서 애플리케이션을 다운로드하라는 지시를 받았습니다. 계정 설정에 문제가 발생하자, 지정된 "헬프라인"에 연락하라는 안내를 받았고, 나중에는 투자 회사를 대표한다고 주장하는 남성에게 직접 현금을 전달하라는 지시를 받았습니다.

우드랜즈 경찰서 소속 경찰관들은 용의자가 추가 자금을 갈취하려던 중 당일 그를 체포했습니다. 피해자 가족이 수상한 점을 감지하고 999에 신고하면서 체포가 이루어졌습니다. 사기방지국의 조사 결과, 용의자는 국제적인 범죄 조직의 일원으로 추정되는 신원 미상의 인물들에게 포섭되어 불법 수익금을 모아 다른 조직원들에게 전달하는 임무를 맡은 것으로 밝혀졌습니다.

그는 1992년 부패, 마약 밀매 및 기타 중대 범죄(범죄 수익 몰수)법 제51조에 따라 타인이 범죄 행위로 얻은 수익을 유지하도록 도운 혐의로 기소될 예정이며, 이는 최대 10년의 징역형, 최대 50만 싱가포르 달러의 벌금형 또는 둘 다에 처해질 수 있는 범죄입니다.

경찰 자료에 따르면 사기 조직을 위해 현금과 귀중품을 수거하는 역할을 하는 말레이시아인들이 싱가포르로 입국하는 사례가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2025년 5월 이후 이러한 역할을 하는 사람들이 50명 이상 체포되었습니다. 당국은 이러한 자금 운반책들이 온라인 거래 플랫폼, 소셜 미디어를 이용한 모집, 그리고 가장된 현금 전달 등을 포함하는 광범위한 투자 사기 조직 내에서 핵심적인 운영 거점 역할을 한다고 보고 있습니다.

2025년 11월에 통과된 법률 개정안은  사기 조직의 핵심 구성원에게 의무적인 태형을 도입했으며, 자금 세탁 관련 범죄(자금 운반책 관련 행위 포함)에 대해서는 재량에 따라 태형을 선고할 수 있도록 했습니다. 또한, 자금 세탁 방지 체계(Facility Restriction Framework)에 따라 자금 운반책 활동에 가담한 개인은 추가적인 사기 행위를 차단하기 위해 은행 서비스 및 휴대전화 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.

싱가포르 사법당국은 현금 수수가 투자 사기 수법에서 여전히 널리 사용되고 있음을 재차 강조하며, 이러한 네트워크를 해체하기 위해서는 국경을 넘는 협력이 필요하다고 밝혔습니다.