플로리다 중부 지방 검찰청은 디지털 자산 사기 급증 속에서 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 플로리다 주 고위 임원을 기소했습니다.

연방 검찰은 플로리다주 아포카에 거주하는 크리스토퍼 알렉산더 델가도(34세)를 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 기소했습니다. 이는 해당 지역에서 기소된 암호화폐 관련 투자 사기 사건 중 가장 큰 규모 중 하나입니다.

플로리다 중부 지방 검찰청에 따르면, 델가도는 골리앗 벤처스(구 젠-Z 벤처 펌)의 사장 겸 CEO로서 암호화폐 "유동성 풀"을 통해 매달 3%에서 8%의 수익률을 투자자들에게 약속한 혐의를 받고 있습니다. 법원 제출 서류에 따르면, 회사는 약속대로 자본을 투자하는 대신, 유입된 자금을 주로 초기 투자자들에게 지급하고 고급 부동산, 고가의 행사, 여행 등에 사용했습니다. 소장에 인용된 블록체인 분석에 따르면, 약 150만 달러만이 유니스왑으로 이체되었고, 대부분의 투자 자금은 유동성 풀에 예치되지 않았습니다.

델가도는 송금 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우 최대 30년의 연방 교도소형에 처해질 수 있습니다. 이 사건은 국세청 범죄수사국(IRS-CI)과 국토안보부 수사국(HSI)에서 조사하고 있습니다. 당국은 잠재적 피해자들에게 제보를 촉구하고 있습니다.

이번 법 집행 조치는 암호화폐 관련 사기 범죄가 전반적으로 증가하는 가운데 이루어졌습니다. 체이나리시스(Chainalysis)의 2026년 암호화폐 범죄 보고서 에 따르면 , 암호화폐 사기로 인해 2025년에 최소 140억 달러의 자금이 유입되었으며, 조사가 진행됨에 따라 총액이 170억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 투자 사기 및 사칭 사기 수법이 점점 더 정교해지고 있음을 강조합니다.

플로리다 사례는 다음과 같은 일관된 법 집행 메시지를 재확인시켜 줍니다. 보장된 또는 "저위험" 고수익 암호화폐 상품은 디지털 자산 투자 사기에서 주요 위험 신호로 남아 있습니다.