독일 금융감독청(BaFin)은 승인되지 않은 투자 플랫폼에 대해 여러 건의 신원 도용 경고를 발표했습니다.

독일 연방 금융감독청(BaFin)은 독일에서 필요한 허가 없이 금융, 투자 및 암호화폐 자산 서비스를 제공하는 여러 웹사이트에 대해 소비자 주의를 당부하는 일련의 경고를 발표했습니다.

규제 당국은 여러 사례에서 신원 도용 사기를 적발했는데, 이는 신원 미상의 사업자가 합법적인 금융 기관과 연관이 있다고 허위로 주장하는 경우였습니다.

독일 법률에 따라 독일에서 은행업을 영위하거나 금융, 투자 또는 암호화 자산 서비스를 제공하는 모든 기관은 독일 금융감독청(BaFin)의 사전 승인을 받아야 합니다. 소비자는 BaFin의 공식 기업 데이터베이스를 통해 승인 여부를 확인할 수 있습니다.

경고는 독일 은행법(Kreditwesengesetz – KWG) 제37조(4)항 ​​및 독일 암호화폐시장감독법(Kryptomärkteaufsichtsgesetz – KMAG) 제10조(7)항에 따라 발행됩니다.

다음은 의심스러운 개체 목록입니다.

이름/플랫폼	웹사이트	스크린샷
Trade Amlin Limited (claimed)	trade.amlin-limited(.)info
Personal Control Room	personalcontrol-room(.)com
WeisbergAdvisors LLC (claimed)	weisbergadvisors(.)inc weisbergadvisors(.)ai
KRF-MBH (claimed)	krf-mbh(.)com