欧洲当局打击跨国加密货币欺诈网络，查获至少161.5万欧元资产

11月4日，法国巴黎检察官办公室通过领英宣布，法国、比利时和塞浦路斯当局联合对一个涉及加密货币投资诈骗的国际犯罪网络展开了打击行动。据悉，该组织通过区块链等途径清洗犯罪所得，金额高达7亿美元。

据巴黎检察官办公室发布的声明，10月27日至30日，法国、比利时和塞浦路斯警方以及欧洲联盟刑事司法合作署（Eurojust）联合开展逮捕行动，九名嫌疑人分别在其位于塞浦路斯、西班牙和德国的住处被捕。

此次搜查行动还查获了价值41.5万的加密货币、30万欧元现金、银行账户中的80万欧元，以及价值超10万欧元的奢侈品手表。此外，警方还查获了多处房产，正在评估价值。

这起案件的调查源于2023年，当时欧洲当局接到大量加密货币诈骗案受害者的投诉。

据悉，犯罪分子利用数十个欺诈性加密货币投资平台，以极具吸引力的收益承诺欺骗受害者。欧洲有上百名投资者将加密货币转入这些平台，却再也没能收回资金。

调查发现，这些通过犯罪得来的加密货币通过区块链等途径被洗钱，涉案金额高达7亿美元。

受害者们通过不同的渠道接触到这些平台，包括社交媒体赞助广告、电话推销、假新闻和伪造成名人或成功投资者代言的宣传内容。

BrokersView提醒您

如今的投资诈骗团伙常利用电话、电子邮件等方式将受害者引入虚假在线交易平台。因此，投资者需警惕来自非常规渠道的投资建议。

在交易前，务必仔细核查交易平台的金融执照，避免与不受监管的平台合作。