婚恋浪漫变身为2300万卢比外汇骗局，据称与RoboForex平台有关联

据报道，一名苏拉特商人因在婚恋网站上建立的婚介关系而损失了 2.30 亿卢比，这场骗局持续了很长时间，涉及虚假身份、情感操控和外汇交易等手段。调查人员称，该骗局最终波及印度多个邦，甚至蔓延到尼泊尔。

设定：一场并不真实的完美匹配

案件始于一个婚恋平台，受害者在该平台上结识了一位名叫“Jigyasa Kapoor”的女子。该女子看起来受过良好教育，具备理财知识，并且在情感上与受害者契合——但网络调查人员后来指出，该个人资料完全是捏造的，旨在针对经济稳定的个人。

最初几次交谈后，双方转战一款私密通讯应用，随着时间的推移，彼此的信任度逐渐加深。警方后来表示，该身份是精心策划的诈骗活动的一部分，旨在数周内诱骗受害者。

转折点：浪漫情缘变身“外汇交易良机”

一旦建立起情感信任，谈话便转向了金融机会。据称，冒充者向受害者介绍了外汇交易技巧，并引导其使用案件中提到的名为 RoboForex 的交易平台。

受害者最初被鼓励投资少量资金 50,000 卢比。据报道，早期“利润”被展示出来，并且可以部分提取，这是建立信任的常用伎俩。

受早期收益的鼓舞，受害者逐渐增加了投资额。根据案件详情，在诈骗者的不断引导和保证下，后续的追加投资显得合情合理。

该计划崩溃时，总损失已达约 2.30 亿卢比，且未能成功追回任何资金。

资金流向：跨州骡子网络

调查人员后来追踪到资金流向，发现资金通过遍布古吉拉特邦、拉贾斯坦邦、德里和尼泊尔的多层“骡子”银行账户网络流动。

据报道，这笔资金的来源是一个以公司名义注册的账户，经过多个中间机构处理“银行工具包”（包括账户凭证、SIM 卡和文件），然后被进一步跨境转移。

当局将这种结构描述为大规模网络诈骗中典型的洗钱链，旨在掩盖资金的来源和去向。

警方已逮捕多名涉案人员，其中包括涉嫌在拉杰果德、阿南德及周边地区活动的银行账户持有人和供应商。据报道，警方在调查过程中缴获了手机和伪造的身份证明文件。

调查人员发现，涉案的洗钱账户中至少有一个与印度各地数十起网络诈骗案件有关，涉及金额巨大。这凸显了单个账户在被发现和关闭之前，如何被重复用于多起诈骗活动。

BrokersView提醒您

该案例提醒我们，受情绪驱动的在线关系和投资建议，尤其是当两者结合起来时，可能成为有组织的诈骗活动的一部分，旨在随着时间的推移逐步和反复地骗取资金。

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