美国指控两人参与涉嫌4300万美元洗钱网络，该网络与投资诈骗有关

美国当局指控两名涉嫌洗钱网络的成员，他们被控处理至少 4300 万美元的资金，这些资金来自网络投资诈骗计划。检察官称，他们的目标是支持跨境诈骗的关键金融基础设施。

根据纽约东区公布的起诉书，卓颖·陈和张浩杰涉嫌在 2020 年至 2022 年期间管理洗钱活动，该活动使用约 45 家空壳公司和 140 个公司银行账户来接收、转移和隐藏通过欺诈性投资计划获得的资金。

检方指控两人协调一个由十几名成员组成的网络，这些成员分布在皇后区和布鲁克林，同时与中国的同谋合作，将受害者的资金转移到海外。据称，这种洗钱结构使诈骗分子能够通过多个公司账户迅速转移赃款，然后再将资金转移到国外。

这起诈骗案的作案手法与常见的投资骗局类似，骗子通过即时通讯平台或社交媒体联系受害者，诱骗他们投资看似有利可图的项目。调查人员表示，骗子向受害者展示了虚假的投资回报，并鼓励他们追加投资，而这些资金最终都被犯罪团伙转移。

起诉书指出，这两名被告是负责管理该行动背后银行基础设施的关键参与者，而不是直接招揽受害者，这反映出执法部门越来越关注促成大规模投资欺诈的金融网络。

两名被告被捕后在布鲁克林联邦法院出庭。他们被控串谋洗钱，如果罪名成立，最高可判处20年监禁。

此次调查由联邦调查局、国土安全调查局、国税局刑事调查处和美国邮政监察局联合开展。当局表示，此案是打击跨国洗钱网络行动的一部分，这些网络助长了网络投资诈骗，并将非法所得转移至国际司法管辖区。