WinProFX因涉嫌外汇和加密货币投资诈骗，面临印度警方调查，受害者达19.3万用户

今年 5 月，BrokersView 报道了一起令人不安的投诉，涉及离岸外汇交易商 WinProFX。 一名客户声称，在提出提款请求后，该平台停止响应，导致超过 20,000 美元无法提取。

现在，这些担忧似乎已经升级为刑事调查。

据《印度时报》报道，印度警方已对 WinProFX 展开重大调查，指控该平台可能涉及 100 多个国家近 19.3 万名注册用户，是大规模国际投资诈骗案的核心。

此次调查源于一名艾哈迈达巴德的投资者报案称，他遭遇网络诈骗，损失了191万卢比（约合2.2万美元）。然而，调查人员认为，这起投诉可能只是该平台整体运营中一小部分诈骗活动的缩影，潜在损失可能高达数千万卢比。

技术操作员被捕

艾哈迈达巴德警方逮捕了来自比哈尔邦的 26 岁计算机科学专业毕业生库马尔·曼加拉姆，指控他负责 WinProFX 的关键技术运营。

据调查人员称，Mangalam 涉嫌维护该平台的网站，创建推广内容，并通过旨在吸引新投资者的推荐码赚取佣金。

当局在逮捕过程中缴获了一部 iPhone、一台 iPad 和一台 MacBook，并正在对这些设备进行法证检验，作为正在进行的调查的一部分。

投资者看到虚假利润，却无法提款。

警方称，WinProFX 将自己宣传为一个成熟的投资平台，提供以下交易机会：外汇、加密货币、黄金和白银、大宗商品和股票指数。

据报道，该平台通过积极的在线广告、社交媒体宣传活动和承诺超高回报的宣传视频，吸引了全球投资者。

据调查人员称，用户的仪表盘显示了快速增长的账户余额和令人印象深刻的利润，旨在鼓励用户追加存款。

然而，当投资者试图提取利润甚至本金时，提款却屡屡失败。据报道，在许多情况下，平台在收到提款申请后便停止了与投资者的沟通。

该案例与 BrokersView 之前收到的投诉非常相似，当时一位客户声称 WinProFX 在请求提款后完全没有回应。

警方称，WinProFX 在约 100 个国家/地区积累了近 193,000 名注册用户，其中包括：印度、阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、美国、孟加拉国、越南、阿富汗和英国。

鉴于该平台的国际影响力以及据信通过该平台流入的存款金额，调查人员怀疑涉案总金额可能远大于目前记录在案的数额。

当局还认为，投资者的资金以印度卢比和 USDT（泰达币）两种形式被接受。

警方目前正在追踪加密货币钱包，分析数字证据，审查通话数据记录，并追踪可能涉及涉嫌洗钱账户的资金流向。

调查人员还在调查该平台推广者的角色以及他们与一名巴基斯坦公民的可能联系。随着调查的深入，当局预计会有更多受害者站出来。

在圣卢西亚注册——但不受监管

BrokersView调查发现，WinProFX声称是一家在圣卢西亚注册的金融服务公司。然而，该交易商并未持有任何认可的金融监管牌照，其官方网站上也未披露任何有效的监管授权信息。

该网站仅提供了一个圣卢西亚的商业地址，而没有提供任何金融监管机构监管的证据。

警方还证实，WinProFX在圣卢西亚注册，但尽管接受印度居民的存款，却未获准在印度提供投资服务。

BrokersView提醒

在向任何外汇或加密货币平台存入资金之前，投资者应始终核实交易商是否获得信誉良好的金融监管机构的许可，并对那些承诺异常高回报、且注册地在境外、缺乏监管的平台保持警惕。

BrokersView建议投资者，如果纠纷无法解决，客户可以考虑通过交易商的官方投诉流程提出投诉，或者在适用情况下，向监管交易商持牌实体的相关金融监管机构提出投诉。