泰国特别调查厅指控交易操纵及外汇投资欺诈，QRS Global高管被拘留

 

泰国当局逮捕了一名与QRS Global有关联的高级主管，并揭露了一个涉及多个经纪商、介绍代理人和跨境资金流动的不断扩大的网络，泰国对涉嫌外汇投资欺诈的打击力度加大。

 

7月15日，泰国特别调查厅逮捕了QRS教育有限公司的执行董事兼董事玛丽卡·马克萨鲁德（Mallika Maksalud）。该公司负责QRS Global在泰国的业务运营。据报道，她在预定出院时间前数小时前往曼谷拉玛九世医院就诊，随后被警方根据刑事法院的逮捕令逮捕。

 

 

该高管面临多项刑事指控。

 

据DSI称，Mallika被控犯有多项严重罪行，其中包括：

 

公共欺诈；

欺诈性公共借贷；

无证经营证券经纪业务；

未经授权进行衍生品交易；

导入可能造成公共损害的虚假计算机数据；

串谋洗钱；以及

洗钱。

 

在被押送接受讯问时，玛丽卡拒绝回答记者的提问。

 

 

就在她被捕的前一天，调查人员拘留了另一名主要嫌疑人Theerapong Kongkaew，他更为人熟知的名字是“教练 James”，据称他在推广ALL IN Forex 投资计划中发挥了重要作用。

 

法院拒绝保释

 

逮捕后，泰国刑事法院裁定，在调查人员继续收集证据期间，玛丽卡应继续被羁押。她的保释申请被驳回，并被转移至中央女子教养所。

 

特别调查局（DSI）还申请了对包括人民党议员帕武特·蓬维塔亚帕努（简称“蓬”）在内的几名嫌疑人的逮捕令。然而，法院仅批准了对两名嫌疑人的逮捕令，其中包括马利卡。由于法院认为没有足够的理由立即拘留帕武特和其他相关人员，因此已责令他们通过正常的法律程序承认指控。

 

DSI 揭露涉嫌多经纪人网络

 

调查人员指控QRS通过声称持有海外监管牌照、承诺超高回报、举办交易研讨会和运营信号群等手段吸引投资者。该平台还被指控操纵交易条件、限制提款，并利用介绍经纪商（IB）不断招募新投资者。

 

随着调查的深入，DSI 确定了四家涉嫌与该计划有关的经纪集团：

 

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

 

BrokersView之前的调查发现，Etherwealth曾因涉嫌在未经授权的情况下提供金融服务而受到澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC)的公开警告。

 

 

与此同时， GeoFX集团旗下的TouchStone Markets也受到了英国监管机构的警告。BrokersView还发现了一个冒充合法HF Markets品牌的平台。

 

QRS Global处于调查中心

 

在四家经纪公司中，QRS Global已成为 DSI 调查的主要焦点。

 

当局表示，QRS 网络包括QRS Global、QRS Education、Wisdom Way以及在新西兰和科摩罗注册的附属实体。

 

根据BrokersView此前的调查，QRS Global声称持有科摩罗国际服务管理局 (MISA)的牌照，并在新西兰设有注册实体。然而，MISA 是一个离岸监管机构，其监管和投资者保护能力有限；而新西兰的注册实体仅是一家公司，并未持有当地的金融服务牌照。

 

 

DSI认为QRS Global是涉嫌欺诈案的主要金融中心之一，接收或受益于众多外汇投资者转移的资金。

 

资金流向正在调查中

 

调查人员还发现了一个庞大的金融关系网络。

 

据泰国特别调查局（DSI）称，帕武特·蓬维塔亚帕努于2024年7月18日从Spark Digital Co., Ltd.公司收到2800万泰铢，分14笔，每笔200万泰铢。当局仍在调查这些资金的来源和去向。

 

调查还发现QRS与一名名为Manit的介绍经纪人关系密切，Manit的金融交易据称与ALPFX有关。调查人员认为，资金从ALPFX流向Spark Digital，最终转入Pawut的个人银行账户。

 

损失可能高达60亿泰铢

 

DSI表示，调查范围已经远远超出QRS本身，扩展到一个更广泛的无牌外汇经纪商、介绍经纪商、支付处理商和附属公司网络。

 

当局认为该团伙在2021 年至 2024 年间活动，涉嫌通过欺诈性的外汇投资计划，以超额回报的承诺引诱数百名投资者。

 

目前至少已有500名受害者提交了投诉，调查人员仍在继续审查银行记录、数字资产交易记录、电子证据和公司文件。泰国特别调查局估计，投资者的总损失可能高达60亿泰铢（约合1.85亿美元）。

 

最初看似只是提款问题的投诉，如今已演变成一起涉及无牌经纪活动、投资欺诈、跨境资金转移和涉嫌洗钱的重大刑事调查。随着调查的深入，当局预计将查明更多与该网络有关的公司和个人。

 

BrokersView提醒您

 

投资者应警惕那些承诺“保证盈利”、“短期高回报”或“无风险投资”的投资项目。尤其需要警惕那些依靠交易课程、信号群或IB推荐佣金来招募参与者的外汇骗局。在开户或存入资金之前，投资者应始终独立核实经纪商的监管资质，切勿仅凭海外牌照或导师指导的交易项目等说法就轻信其宣传。

 

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