CBI, 7억 9천만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 혐의로 GainBitcoin CTO 체포

인도 중앙수사국  (CBI)은 인도 최대 규모의 폰지 사기 사건 중 하나인 게인비트코인 암호화폐 사기 사건과 관련하여 다윈 랩스 프라이빗 리미티드(Darwin Labs Private Limited)의 공동 창립자 겸 최고기술책임자(CTO)인 아유시 바르슈니(Ayush Varshney)를 구금했습니다. 이번 체포는 대법원이 수천 명의 투자자를 속인 다층적 사기 사건을 대상으로 여러 건의 고소장을 통합 수사로 전환한 데 따른 것입니다.

바르슈니는 3월 9일 인도 출국을 시도하던 중 뭄바이 차트라파티 시바지 마하라지 국제공항에서 이민국 당국에 적발되어 다음 날 정식으로 체포되었습니다. 그의 출국을 막기 위해 출국금지 명령이 내려진 상태였습니다. CBI 관계자들은 바르슈니가 MCAP 토큰, ERC-20 스마트 계약, 투자자 지갑, 결제 게이트웨이, GainBitcoin 웹사이트, 그리고 비트코인 ​​채굴 플랫폼인 GBMiners.com을 포함한 사기 행각의 기술적 기반을 설계했다고 밝혔습니다.

아미트 바르드와지와 아제이 바르드와지가 싱가포르에 등록된 법인인 Variabletech Pte. Ltd.를 통해 2015년에 설립한 GainBitcoin은 "클라우드 마이닝" 계약을 통해 매달 약 10%의 고정 수익률을 약속했습니다. 다단계 마케팅 방식은 참여자들이 새로운 투자자를 모집하도록 유도하여, 후발 투자자들의 예치금이 이전 투자자들의 수익금을 지급하는 피라미드 구조를 만들었습니다. 당국은 손실액을 7억 9천만 달러로 추산하고 있으며, 인도 주요 주에 걸쳐 10만 명이 넘는 투자자들이 피해를 입었습니다.

다윈 랩스의 인프라는 채굴 활동을 왜곡하여 투자자 계정에 실제 채굴 능력을 할당하지 않았습니다. 2025년 2월, 60곳이 넘는 장소에서 동시다발적으로 실시된 급습으로 약 23억 9400만 ​​루피(260만 달러) 상당의 암호화폐가 압수되었습니다. 집행국(ED)은 자금 세탁 및 자금 흐름 추적을 조사하고 있으며, 중앙수사국(CBI)은 핵심 사기 및 자산 회수에 집중하고 있습니다.

이번 사건은 규제 감독이 미흡한 암호화폐 폰지 사기의 위험성을 여실히 보여줍니다. 당국은 일부 암호화폐 투자 상품이 폰지 사기 구조와 유사하다고 반복적으로 경고해 왔습니다. 인도의 금융 규제 당국은 시스템적 취약성을 줄이고 투자자를 보호하기 위해 은행들이 브로커와 자기매매자에게 제공하는 대출에 대해 완전한 담보를 제공하도록 요구하는 등 감독을 강화하고 있습니다.