'내 3만 1천 달러는 어디 갔나요?' 폴란드 트레이더, 수익금 인출 후 1xTrade에 항의

폴란드의 한 데이 트레이더가 1x Trade Ltd.(www.1xtrade.com)라는 플랫폼이 사기성 정책을 악용해 3만 1천 달러 이상의 수익을 가로챘다고 폭로했습니다.

해당 거래자에 따르면, 그는 2026년 2월 1일 유튜브 인플루언서 "FxAlexG"의 홍보 영상을 보고 플랫폼에 가입했다고 합니다. 그는 이더리움 네트워크를 통해 USDC로 1,800달러를 입금하고 주로 XAUUSD 거래에 집중했습니다. 며칠 만에 여러 차례 성공적인 거래를 통해 계좌 잔액이 약 35,000달러까지 증가했다고 합니다.

2월 5일, 해당 트레이더는 금에 대한 피라미드형 공매도 포지션을 개설했습니다. 20시 20분부터 23시 44분(UTC+2) 사이에 세 건의 거래가 체결되었습니다. 모든 포지션은 다음 날 2시 20분까지 목표 수익에 도달하여 총 31,238달러의 수익을 올렸습니다.

그러나 2월 7일, 해당 플랫폼은 "갭 악용"에 관한 모호한 정책을 이유로 전체 수익금을 무효화했다고 합니다. 거래자는 이 설명에 이의를 제기하며, 해당 거래는 플랫폼의 일일 정기 점검 몇 시간 전에 개설되었고 거래 재개 후 한참 뒤에 종료되었다고 지적했습니다. 또한 브로커가 이미 스왑 수수료를 청구한 것은 해당 거래가 유효한 포지션으로 인정되었음을 의미한다고 덧붙였습니다.

해당 거래자가 온라인에 부정적인 후기를 올린 후, 1xTrade는 그가 보낸 6통의 이메일에 답장하지 않고 대신 다음과 같은 제안을 했습니다. 공개적인 불만 사항을 삭제하면 인출 불가능한 "거래 크레딧"으로 자금을 돌려주겠다는 것이었습니다. 그는 이 제안을 거부했습니다.

조사 결과 1x Trade는 어떠한 규제 기관으로부터도 허가를 받았다고 주장하지 않으며, 단지 세인트루시아에 등록되어 있다고만 주장하는 것으로 드러났습니다.

세인트루시아 국제금융센터(IFC) 등록부에 동일한 이름의 회사가 있는 것은 확인되었지만, 해당 등록은 국제사업회사(IBC) 자격만을 부여하는 것입니다. 이는 유효한 금융 라이선스를 의미하는 것은 아닙니다. IFC는 외환 거래 활동을 규제하거나 라이선스를 발급하지 않습니다. 

해당 거래인은 폴란드 KNF, 세인트루시아 FSRA, 인터폴, 그리고 FBI IC3에 고소장을 제출했습니다.

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이번 사례는 분쟁 해결 및 투자자 보호 메커니즘이 부재한 규제되지 않은 역외 거래 플랫폼을 이용하는 개인 투자자들이 직면하는 지속적인 위험을 부각합니다.

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