영국, 글로벌 사기 네트워크 차단을 위한 온라인 범죄 센터 설립

영국 정부는 영국 소비자 및 기업을 대상으로 하는 조직적인 사기 네트워크를 해체하기 위해 전담 온라인 범죄 센터를 설립하는 국가 사기 방지 전략을 발표했습니다  . 4월부터 운영을 시작할 예정인 이 센터는 법 집행 기관, 정보 기관, 은행, 통신 회사 및 기술 기업을 한데 모아 온라인 사기 인프라를 차단하는 데 주력할 것입니다.

이 사업은 3년간 2억 5천만 파운드(3억 2천만 달러)의 자금 지원을 받으며, 이 중 3천만 파운드 이상은 센터의 운영 역량 강화에 할당됩니다. 당국은 이 프로그램이 영국에서 가장 만연한 범죄인 사기를 근절하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 사기는 성인 14명 중 1명, 기업 4곳 중 1곳에 영향을 미치며, 연간 손실액은 140억 파운드를 초과합니다.

사기 조직을 겨냥한 중앙 집중식 정보 시스템

온라인 범죄 센터는 은행, 통신 사업자, 기술 기업의 데이터와 법 집행 기관의 정보를 실시간으로 분석하는 합동 정보 허브 역할을 할 것입니다. 목표는 자금 세탁에 사용되는 은행 계좌, 사기 웹사이트, 가짜 소셜 미디어 계정, 피싱 및 SMS 사기에 사용되는 전화번호 등 사기 네트워크가 사용하는 디지털 인프라를 식별하고 차단하는 것입니다.

관계자들은 이 시스템을 통해 범죄 도구를 더 빠르게 차단하고 업계 전반에 걸쳐 협력적인 조치를 취할 수 있으며, 수사관들이 사기 메시지를 차단하고 악성 계정을 삭제하고 사기 행위와 관련된 자금을 동결할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

해외 사기 범죄 조직 및 국경을 넘는 사기

이 전략은 또한 금융 사기의 국제적 특성을 강조합니다. 정부 자료에 따르면 영국을 대상으로 하는 사기의 3분의 2 이상이 해외에서 발생하며, 동남아시아, 서아프리카, 동유럽, 인도 및 중국에서 조직적인 범죄 활동이 확인되었습니다.

당국은 이러한 사기 네트워크에 대처하기 위해 국제 협력을 확대하고 있습니다. 나이지리아 및 베트남과의 정보 공유 협정을 통해 지난 한 해 동안 여러 사기 조직을 적발하고 관련자들을 체포했습니다.

기술 기반 집행 조치

이 전략에는 사기 패턴을 식별하고, 의심스러운 거래를 모니터링하고, 사기성 메시지를 분석하기 위해 인공지능과 자동 탐지 도구를 배치하는 계획도 포함되어 있습니다. 수사관들은 또한 사기범과 상호 작용하고 법 집행 조치를 지원하는 정보를 수집하도록 설계된 사기 유인 챗봇을 사용할 것입니다.

피해자 지원 확대

이번 전략은 법 집행 노력과 더불어 사기 피해자 지원을 위한 새로운 기준을 도입합니다. 사기 피해자 헌장은 최소한의 지원 요건을 명시하고, 전담 경찰관은 사기 수법에 가장 취약한 것으로 여겨지는 개인들을 보호하는 데 집중할 것입니다.

관계자들은 이 전략이 금융 범죄를 탐지, 차단 및 기소하는 영국의 능력을 강화하기 위해 규제 기관, 법 집행 기관 및 업계 파트너 간의 협력적인 노력을 반영한다고 밝혔습니다.