인도 집행국(ED)이 TP 글로벌 외환 사기 사건에 대해 세 번째 추가 고소장을 제출했습니다

인도 집행국(ED) 콜카타 지부는 TP 글로벌 FX/IX 글로벌 외환 사기 사건의 주범으로 지목된 투샤르 파텔과 그의 공범 5명에 대해 세 번째 추가 기소장을 제출했습니다. 콜카타 특별법원은 이 기소장을 접수하고 도주 중인 피고인들에 대해 보석 불허 영장을 발부했습니다.

수사관들에 따르면, 파텔은 프라센짓 다스와 셰일레시 판데이를 포함한 공범들과 함께 개설한 가짜 은행 계좌를 통해 200억 루피(약 3조 5천억 원) 이상을 불법적으로 모금하는 대규모 외환 사기 행각을 벌였습니다. 파텔은 일곱 차례나 소환되었음에도 불구하고 당국을 피해 도주해 왔습니다.

이번 조사는 콜카타, 마하라슈트라, 구자라트 경찰이 TM Traders, KK Traders, TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. Ltd. 및 관련 업체들을 대상으로 제기한 고소장에서 비롯되었습니다. 인도중앙은행(RBI)은 TP Global FX가 외환 거래에 대한 등록이나 허가를 받지 않았음을 확인하고, 2022년 9월 무허가 거래 플랫폼에 대한 대중의 주의를 환기시키기 위해 해당 업체를 경고 목록에 올렸습니다.

ED의 조사 결과, 파텔과 다스는 여러 개의 유령 회사를 이용하여 외환 투자에 대한 높은 수익을 약속하며 투자자들을 유인한 것으로 드러났습니다. 비라지 수하스 파틸과 조셉 마르티네즈를 포함한 IX Global의 영향력 있는 인사들과 홍보 담당자들은 TP Global FX를 선호하는 브로커로 적극적으로 추천했으며, 이로 인해 회원들은 해당 온라인 플랫폼을 통해 투자하게 되었습니다.

인도 전역에서 TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. Ltd. 및 이들 회사의 경영진을 대상으로 외환 거래를 가장하여 투자자들을 속인 혐의로 여러 건의 고소장이 접수되었습니다. 인도 집행국(ED)은 이미 이 사건과 관련하여 Pandey, Das, Patil을 체포했습니다.

현재까지 현금, 금, 부동산, 숙박업소, 사무실, 농지, 차량, 암호화폐 및 은행 잔고를 포함하여 약 29억 1천만 루피 상당의 자산이 압류, 동결 또는 가압류되었습니다.

수사는 계속 진행 중입니다.

TP Global FX/IX Global 사건의 이전 진행 상황:

• 인도 집행국(ED)이 TP Global FX와 IX Global을 대상으로 여러 도시에서 외환 사기 단속을 실시해 1,560만 루피를 압수했습니다.
• 나그푸르 경찰, 2,590만 루피 규모 외환 거래 사기 사건 관련 'IX Global' 대표 및 TP Global FX 홍보 담당자 체포