미국 배심원단, 150만 달러 규모 귀금속 투자 사기 사건 연루된 버지니아주 기업 임원 유죄 판결

버지니아주에 거주하는 한 임원이 귀금속 투자 사업으로 위장한 150만 달러 규모의 폰지 사기 행각을 벌인 혐의로 연방 배심원단으로부터 유죄 판결을 받았습니다. 검찰은 이 임원이 투자자들의 자금을 이용해 초기 투자자들에게 수익을 지급하는 한편, 막대한 금액을 개인적인 사치품 구입에 유용했다고 주장했습니다. 법원 제출 서류에 따르면, 이 사기 행각은 2021년 말부터 2023년 중반까지 지속되었으며, 10여 명의 피해자들에게 5~10%의 단기 수익률과 원금의 빠른 상환을 약속했습니다. 그러나 조사 결과, 투자금은 금이나 은을 매입하는 대신 내부적으로 재활용되거나 개인 계좌를 통해 빼돌려진 것으로 드러났으며, 검찰은 이를 전형적인 폰지 사기 수법으로 규정했습니다.

연방 당국은 이 사기 행각이 나이아가라 골드 앤 실버 LLC를 통해 운영되었으며, 피고는 허위 보증, 조작된 거래 내역, 그리고 조작된 상환 주기를 이용하여 신뢰도를 유지했다고 밝혔습니다. 신규 자금 유입이 줄어들면서 사기 행각이 드러났고, 투자 자본이 합법적인 거래 활동이 아닌 고가의 소비재로 전환된 사실이 밝혀졌습니다. 이 사건은 대체 자산 투자 전략으로 위장한 투자 사기에 대한 광범위한 단속의 일환입니다.

투자 자금이 고급 자산으로 유입됨

재판에서 제시된 증거에 따르면, 투자금은 사업 계좌에서 개인 용도로 빠르게 전용되었습니다. 검찰은 페라리 FF, 벤틀리, 닷지 챌린저 데몬 등 슈퍼카 리스 비용과 수십만 달러에 달하는 고급 주택 임대료 지출 내역을 증거로 제시했습니다. 또한 거래 기록에는 샤넬, 티파니앤코, 니만 마커스 등 고가 브랜드 매장에서의 대규모 구매 내역이 드러나 있어, 자금이 금속 거래에 사용되었다는 주장을 정면으로 반박했습니다.

당국은 이러한 지출 패턴이 사기 의도를 입증하는 데 결정적인 역할을 했으며, 투자 자금이 분리 보관되거나 명시된 투자 목적대로 사용되지 않았음을 보여준다고 밝혔습니다. 최근 발생한 여러 사기 사건 에서도 이와 유사하게  생활 방식 지출을 은폐 수단으로 활용한 사례가 확인되었습니다.

유죄 판결 및 형량 선고 노출

피고인은 연방 검찰이 주간 금융 사기 계획을 적발하는 데 흔히 사용하는 범죄인 전신 사기 및 여행법 위반 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 선고 공판은 5월로 예정되어 있으며, 전신 사기 혐의에 대해 최대 20년, 여행법 위반 혐의에 대해 추가 10년의 징역형이 선고될 수 있습니다.

연방 관계자들은 이번 사건이 특히 규제된 금융 체계 밖에서 운영되는, 수익 보장을 내세우는 민간 투자 프로그램이 제기하는 지속적인 위험성을 보여준다고 강조했습니다.