OctaFX打击力度加大：ED冻结238.5亿卢比加密货币，主谋在西班牙被捕，全球欺诈调查范围不断扩大

印度执法局（ED）升级了针对离岸外汇平台OctaFX的行动，冻结了价值238.5亿卢比（约合2.71亿美元）的加密货币，并在西班牙逮捕了该平台的幕后主谋帕维尔·普罗佐罗夫（Pavel Prozorov）。此举标志着印度针对数字资产的最大规模金融犯罪打击行动之一，揭露了以外汇交易为幌子的庞大跨境洗钱和欺诈网络。

据印度执法局调查人员称，OctaFX 通过未经授权的外汇计划系统性地欺骗印度投资者，以高额、持续回报的承诺引诱用户，并利用针对散户交易者的激进营销活动。调查发现，在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间，投资者被误导转移了约 187.5 亿卢比，其中约 80 亿卢比的非法利润通过复杂的支付层流出印度。

执法局表示，这些转账通常涉及虚假实体和未经授权的支付聚合商，将汇款伪装成软件或研发进口。据称，其中大部分资金以外国直接投资的形式被重新转回印度，完成了一个完整的洗钱过程，从而维持了其合法性的假象。

印度执法部门表示，该平台运营数年期间，其在印度的非法利润总额估计超过500亿卢比（约合5.68亿美元）。除了查封的加密资产外，执法部门还扣押了与普罗佐罗夫相关的19处房产和一艘位于西班牙的豪华游艇。目前，已有55名与该网络相关的个人和实体被提起两项指控。

该机构还指控OctaFX操纵交易数据和执行，包括伪造K线图和故意滑点以确保投资者损失——这些行为与之前报道的庞氏骗局操作相符。该公司的介绍经纪商（IB）计划，根据客户活动奖励推广者，进一步扩大了其在零售市场的影响力。

OctaFX 对此予以否认，并坚称其运营符合其实体注册地所在司法管辖区的当地法律。该经纪商声称，其数据来源来自经过验证的市场提供商，被捕人员的活动与其全球品牌运营无关。

此案凸显了不受监管的离岸经纪公司如何继续利用司法管辖漏洞，利用多实体公司网络瞄准新兴市场的散户交易者。这也加强了印度当局对与加密货币相关的洗钱和跨境金融欺诈日益增强的警惕。

今年早些时候， OctaFX 的广泛投资者投诉和提款问题已经引起了 Brokersview 的警惕。

随着执法行动的加强，OctaFX 的案件有力地提醒我们，欺诈经纪商如何利用合法性和技术进行跨境大规模欺诈，以及监管机构如何开始收紧监管。

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