西班牙警方捣毁涉案金额达1.4亿欧元的虚假投资平台网络诈骗团伙

西班牙国家警察捣毁了一个国际网络诈骗团伙，该团伙被控通过虚假投资平台、CEO欺诈、虚假发票骗局和中间人攻击等手段窃取了约1.4亿欧元，这是该国近期规模最大的金融犯罪调查之一。

在西班牙、葡萄牙和巴拿马的联合行动中，四名嫌疑人被捕。据称，该团伙建立了庞大的金融体系，用于接收、转移和洗钱来自多个欧洲国家的受害者的赃款。

据调查人员称，该组织控制着800多个银行账户和120家公司，并利用67名外国洗钱者在西班牙各地设立公司和开设账户。这些账户构成了洗钱网络的骨干，使得被盗资金能够迅速通过多层转移，最终抵达海外。

警方表示，嫌疑人除了运营虚假投资平台外，还实施其他商业电子邮件诈骗，包括冒充CEO和伪造发票等骗局。受害者一旦转账，资金就会立即通过一系列银行账户分散转移，这些账户旨在掩盖资金来源，并阻碍资产追踪。

当局迄今已查明与洗钱活动相关的非法资金流动超过9400万欧元。调查人员还将该犯罪网络与2024年首席执行官诈骗案造成的6100万欧元损失联系起来，使与该犯罪组织相关的总金额达到约1.4亿欧元。

在巴塞罗那、赫罗纳、塔拉戈纳和波尔图进行的搜查行动中，警方查获了170多部智能手机和15台电脑，这些设备据称被用于处理数千笔欺诈性转账。调查人员还冻结了300万欧元的涉嫌犯罪所得，这提高了受害者追回损失的可能性。

警方表示，此次行动摧毁了该组织两个主要的洗钱中心，并严重破坏了其国际网络。目前调查仍在进行中，当局仍在追踪其他资产、识别同伙，并对该网络的其余成员采取进一步的执法行动。