警方捣毁一个涉嫌每月窃取1亿欧元的投资诈骗团伙

荷兰警方逮捕了多名与大型国际投资诈骗网络有关的嫌疑人，该网络据信每月诈骗金额超过 1 亿欧元（1.17 亿美元），受害者遍布多个国家。

调查的重点是一名46岁的波兰裔以色列公民，他于今年5月应荷兰当局的要求在波兰被捕。调查人员称，他是至少从2021年开始运作的一个犯罪组织的关键人物，该组织约有700名成员，在全球约20个呼叫中心开展活动。据称，该团伙冒充财务顾问和账户经理，诱骗受害者通过虚假的在线交易平台进行投资。

本月随后又有更多人被捕，其中包括在塞浦路斯被捕的两名荷兰公民和一名比利时公民，在比利时被捕的另一名嫌疑人，以及在希腊被捕的一名荷兰嫌疑人。当局表示，不排除会有更多人被捕。

据调查人员称，这起诈骗案依靠的是长期操纵而非直接盗窃。骗子会通过电话或网络联系受害者，有时长达数月，以建立信任，然后才进行首次投资。首次投资金额通常较小，同时骗子还会在一个精心设计的虚假交易平台上展示看似丰厚的收益。受害者误以为这些收益是真实的，于是继续投入更多资金，通常是加密货币，但实际上从未发生过任何真正的交易。

荷兰警方已将约550起案件与该组织联系起来，仅在荷兰，受害者就损失了近2500万欧元。比利时当局也收到了200起投诉，调查人员估计，该犯罪团伙在全球范围内诈骗了数万名受害者。

此次调查结合了财务分析、IP地址追踪和数字取证技术，在欧洲刑警组织和国际执法伙伴的协助下，识别嫌疑人、定位呼叫中心并摧毁该团伙的部分网络基础设施。财务调查仍在继续，以确定可以冻结或没收的资产。