虚假USDT交易骗局利用20507个洗钱账户洗钱240万美元

一个虚假的加密货币交易平台诈骗了一名印度投资者 21.05 亿卢比，揭露了该国最大的网络洗钱活动之一，调查人员通过 20,507 个洗钱银行账户和 12 层交易追踪到了这笔资金。

据中央邦网络安全部门称，受害者通过WhatsApp被诱骗，通过诈骗网站tradecboeus.cc/mobile投资USDT和比特币。该平台虚报交易利润，甚至允许提前提现以建立信誉，之后诱使受害者追加更多资金。

这起骗局的套路似曾相识。受害者投资数月后，其网上账户显示持有超过3300万卢比的资金。当他试图提现时，诈骗分子以所得税的名义索要1084万卢比，随后又要求额外支付20万USDT作为大额提款的保证金。

金融调查人员发现，被盗资金通过庞大的洗钱网络迅速分散。这笔钱最初流经76个银行账户，之后扩展到493个，然后是12720个，最终又扩展到7218个账户，这使得确定最终受益人变得更加困难。

当局目前已冻结1.92亿卢比，并正与印度多个邦的银行和金融情报机构合作，追查剩余资金。调查人员认为，此次行动是由一个有组织的跨邦网络犯罪集团策划的，该集团利用虚假加密货币和在线交易平台窃取并洗钱投资者资金。