新加坡打击洗钱行动开始，首例洗钱者落网

新加坡根据加强版反诈骗法，首次对一名洗钱者执行鞭刑，标志着该国从立法威慑转向积极执法。23岁的马来西亚籍男子叶清根（Yap Ching Gun）于4月29日被判处7个月监禁和一次鞭刑，此前他承认犯有与投资诈骗相关的洗钱罪。该罪行发生在2025年12月30日之后，而允许对诈骗相关犯罪处以鞭刑的新条款于当日生效。

根据更新后的框架，核心诈骗犯将面临强制鞭刑，刑罚为6至24下；而诸如洗钱骡子之类的协助者则可能面临最高12下鞭刑，具体刑罚由法官酌情决定。Yap的案例表明，执法范围现已从组织者扩展到诈骗网络中的行动参与者。

这起案件反映了一种结构化的投资诈骗模式。一名73岁的受害者通过一个WhatsApp群组被介绍到一个经纪骗局，该群组展示了虚假的交易业绩，并承诺高达750%的回报，从而诱使他进行投资。然而，他并没有通过电子方式转账，而是被指示将现金交给一名代表，该代表出示了与一家名为“Maplerock”的虚构经纪公司相关的文件。

叶某在马来西亚通过Telegram被招募，并被派往新加坡收取资金，这些资金随后被转交给另一人。当局表示，该行动涉及跨境协调和多层角色分工，由“骡子”负责实际收款以降低追踪难度。

新加坡警方注意到，越来越多的外国人充当洗钱工具，自3月以来已有19名马来西亚人被捕。此案表明，即使是单笔交易，协助诈骗活动的人现在也会面临监禁和人身惩罚，这进一步加强了对有组织金融诈骗的打击力度。