非法运营，无数受害者：XTrade菲律宾诈骗团伙被捣毁，63人被捕

近日，菲律宾一起重大网络投资诈骗案与备受争议的交易平台 XTrade 有关。

2026年5月20日，菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）突袭了位于帕赛市的一个大型投资诈骗窝点，逮捕了63名嫌疑人，其中包括一名55岁的外籍人士，据信他是该诈骗案的主谋。调查人员称，受害者通过网络广告被诱骗，并被所谓的“投资顾问”和“交易助理”说服，将资金存入XTrade平台。

当局发现，该犯罪团伙拥有专门的营销团队、电话推销员和客户维系专员，他们使用预先编写的销售话术、虚假身份和捏造的名人代言来诱骗受害者投资。据称，他们故意延迟或限制提款，制造出合法交易活动的假象。

投资者反映提款受阻，损失惨重

一位投资者声称，XTrade 通过反复发放交易赠金，阻止其提取 10,000 美元的存款和 30,000 美元的交易利润。

该交易员开设了一个“仅执行交易”账户，但表示一名代表直接向他提供交易建议，并敦促他追加存款。

这场纠纷始于2025年10月。据称，在投资者提出提款申请后，XTrade要求其取消申请。随后，之前被移除的赠金又被重新激活，导致所有资金再次被冻结。

据报道，XTrade的合规团队于今年3月5日通过电子邮件确认了一笔13,115美元的未付余额。然而，经过数月的反复沟通，最终只退还了3,115美元，剩余的10,000美元至今仍未解决。

该交易员还声称，在纠纷进行期间，XTrade 关闭了账户，这使得追回款项更加困难。

一位巴西交易员举报称，账户经理故意设置亏损交易，然后要求其存入2万美元的“紧急保证金”以“保护资金”。当该交易员拒绝继续向账户注资后，其账户中的所有资金都被清零了。

近十年的非法运营

调查人员透露，该诈骗团伙涉嫌已活跃近十年，并多次更换公司名称以逃避侦查。菲律宾证券交易委员会（SEC）证实，XTrade及其运营方KLSJ呼叫中心服务公司均未在该国注册，不具备招揽投资的资质。

事实上，菲律宾证券交易委员会早在 2017 年就已发出警告，称 XTrade 没有在菲律宾注册提供或出售证券。

多个司法管辖区的监管风险信号

该券商也引起了全球监管机构的密切关注。此前，马来西亚证券委员会曾于2021年将XTrade列入投资者警示名单，原因是其从事未经授权的资本市场活动。

人们也对XTrade的监管资质提出了质疑。该经纪商宣称其持有伯利兹金融服务委员会（FSC）和南非金融服务监管局（FSCA）颁发的许可证，但独立核查显示，相关的伯利兹许可证已被吊销，而南非许可证的详细信息与XTrade宣传的信息不符。

此外，XTrade 的澳大利亚营业执照于 2024 年 4 月 26 日被正式吊销。该公司向行政上诉法庭提出的上诉被驳回，吊销决定最终生效。

BrokersView提醒您

由于多次收到监管机构警告、牌照问题以及投资者投诉不断增加，XTrade 似乎缺乏有效的监管。投资者应格外谨慎，因为存放在不受监管平台上的资金在发生纠纷或损失时可能几乎无法获得任何法律保护。

在通过任何经纪商进行投资之前，建议投资者自行核实其监管许可证，对激进的销售策略和保证回报的承诺保持怀疑，并避免选择在处理提款时设置障碍的平台。

如果您怀疑遇到了欺诈平台或提款受阻，请务必保留所有聊天记录和交易截图。向有关部门投诉。您也可以立即 向 BrokersView 提交投诉，我们将协助您向相关监管机构报告情况。