曝光INVADIGM：“你赚得太多了，必须先亏一点”——假冒交易商的诈骗套路

投资者指控INVADIGM在获利3万美元后阻止其提款，监管机构的指控引发担忧

离岸经纪商 INVADIGM 的信誉受到质疑，此前一名投资者指控该公司拒绝提款、强行关闭交易账户，且未受到有效的金融监管。

据该投资者称，他们曾与 INVADIGM 进行交易一段时间，累计盈利约 3 万美元。然而，当他们试图提取资金时，该投资者声称一名代理人告诉他们，他们赚的钱“太多了”，需要先亏损一部分才能处理提款。

该交易员认为提款请求不合理，于是继续交易，据报道损失了近 1 万美元。尽管遭受了损失，提款请求仍然被拒绝。

事态升级，INVADIGM 据称在未事先通知的情况下关闭了该投资者的账户。当该交易员联系客服时，该经纪商声称，60 秒内执行的交易属于“即时订单”和频繁交易，这违反了公司规定，导致该客户无法获得利润和本金。

投资者质疑，为什么这些交易行为在造成亏损时从未被发现，而只是在获得巨额利润后才成为问题。

更令人担忧的是，该交易员声称，在威胁要向有关部门举报此事后，对方要求其签署一份保密协议，承诺不曝光该经纪商。作为交换，INVADIGM 据称提出退还原始存款，并额外提供 600 美元的补偿。

“我从未见过如此无耻的经纪人。我希望其他人能从我的经历中吸取教训，避免落入同样的陷阱，”这位投资者说道。

监管地位存疑

对 INVADIGM 声称的监管资质进行独立审查后，又出现了其他令人担忧的问题。

该经纪商声称其受到多家机构的监管或授权，其中包括：

圣卢西亚金融服务监管局（FSRA）

美国国家期货协会（NFA）

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）

然而，调查发现，在美国负责监管外汇相关活动的主要监管机构之一——美国全国期货协会 (NFA) 的官方注册簿中，没有 Invadigm Limited 的任何记录。

虽然该公司出现在圣卢西亚公司记录和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册系统中，但这些注册并不构成提供外汇或差价合约交易服务的授权。 

这两种注册主要都与公司注册或货币服务注册有关，不应与合法的金融服务许可证混淆。

因此，目前没有证据表明 INVADIGM 持有认可的监管许可证，授权其提供外汇或差价合约交易服务。

BrokersView提醒您

强烈建议投资者在存入资金前，直接向认可的金融监管机构核实经纪商的监管资质。在离岸司法管辖区注册或列入商业登记册绝不能误认为是真正的监管。

在 INVADIGM 能够证明其已获得公认的金融监管机构的有效授权之前，投资者在与该平台进行交易时应格外谨慎。