泰国扩大反诈骗力度后，洗钱账户数量大幅下降

根据本周公布的政府数据，泰国加大了打击网络诈骗和洗钱网络的力度，导致与诈骗相关的金融活动大幅下降。

当局表示，此次打击行动于 2025 年底启动，由一个打击网络犯罪和跨国欺诈的国家工作组负责，重点是破坏诈骗集团使用的基础设施，包括洗钱账户、空壳公司、欺诈性 SIM 卡注册和非法资金流动。

2025年10月至2026年5月期间，执法机构查获了近19万个与涉嫌犯罪活动相关的个人洗钱账户和超过1.06万个企业洗钱账户。同期，执法部门追踪到超过110万笔相关交易。

官方报告称，执法行动后，个人洗钱账户数量下降了76.9%，企业洗钱账户数量下降了88.4%。欺诈交易量也下降了66.1%。

该倡议汇集了泰国银行、证券交易委员会（SEC）、反洗钱办公室（AMLO）、网络警察和金融机构的共同努力。措施包括加强客户尽职调查（KYC）控制、监控大额现金交易、实时账户筛查以及更严格地监管公司注册，以识别代理人结构。

泰国还扩大了中央欺诈登记系统的使用范围，使银行和调查人员能够快速识别和冻结与诈骗活动有关的可疑账户。

在近期规模最大的执法行动之一中，洛佩斯·奥夫拉多尔查封了价值超过200亿泰铢的资产，据称这些资产与一个跨国犯罪网络有关。据报道，这些资产包括现金和通过证券账户持有的投资。

最新数据显示，泰国正日益重视打击网络诈骗背后的金融基础设施，而非仅仅追究个人犯罪者的责任。当局表示，将继续集中精力追踪资产、监控账户和加强跨境合作，以瓦解日益复杂的诈骗网络。