Moneta Markets遭投资者投诉：盈利2500美元后账户被冻结，KYC审核迟迟未完成

一位投资者最近对 Moneta Markets 提起诉讼，指控其提款困难且账户验证程序耗时过长。

根据投诉，该投资者存入了约1100美元，之后通过交易活动将账户余额增至2500多美元。然而，当该投资者试图提取资金时，其交易账户突然被冻结，并被要求提供额外的“了解你的客户”（KYC）文件。

该投资者进一步表示，尽管已提交所需的个人信息，但据报道，验证过程已“审核中”超过半个月，这引发了人们对资金提取可能延迟的担忧。

投诉模式日益增多

另一起2025年3月的投诉详细描述了一位交易者如何被指控操纵市场。这位交易者存入了3000美元，并通过他坚称是合法的手动黄金交易，将账户增值至6800美元。经纪商扣除了所有利润，冻结了账户，甚至阻止了投资者提取资金。

同样，一位参与推广活动的交易员在完成所需条件后被告知，其交易行为被认定为非法套期保值。该投资者同意放弃盈利并要求返还本金后，经纪商关闭了其账户并完全封锁了其访问权限。

其他平台上的多位投资者也表达了同样的感受：当交易者盈利时，他们会被毫无解释地贴上“违规”的标签，账户也会被冻结。一位投诉者被告知，除非签署一份放弃自身合法权利的文件，否则经纪商不会解冻他们的资金。该经纪商甚至被指控随意扣除账户资金，导致投资者最终到手的金额远低于最初的存款。

监管方面的担忧和多项国际警告

Moneta Markets声称持有包括南非金融服务监管局（FSCA）和毛里求斯金融服务委员会（FSC）在内的多家监管机构颁发的牌照。然而，与顶级监管机构相比，这两个机构都被广泛认为是离岸监管司法管辖区，其投资者保护力度相对较弱。

研究显示，MONETA MARKETS (PTY) LTD 已在南非金融服务监管局 (FSCA) 注册，FSP 编号为 47490。然而，FSCA 并未公开披露与持牌实体相关的官方域名，这引发了人们对监管资质可能被滥用或存在克隆网站的担忧。

Moneta Markets Trading Limited 也受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 监管，公司编号为 211285 GBC，许可证编号为 GB24203391。毛里求斯金融服务委员会主要提供离岸许可服务，其保护措施通常仅适用于毛里求斯境内，为海外投资者提供的保障有限。

此外，据报道，Moneta Markets 还出现在多家监管机构发布的警告名单上：

马来西亚证券委员会（SC）

俄罗斯中央银行（CBRF）

乌克兰国家证券和股票市场委员会（NSSMC）

BrokersView提醒您

尽管 Moneta Markets 似乎持有监管许可证，但投资者仍应谨慎行事，独立核实所有监管声明，并在存入资金前仔细评估潜在风险。

如果您怀疑遇到了欺诈平台或提款受阻，请务必保留所有聊天记录和交易截图。向有关部门投诉。您也可以立即 向 BrokersView 提交投诉，我们将协助您向相关监管机构报告情况。