泰国破获巨额外汇诈骗案：24次突击搜查，数百万美元被缴获，多名知名人士被调查

泰国当局捣毁了一个大规模涉嫌外汇投资诈骗网络，这是该国今年最重大的金融犯罪行动之一。2026年6月16日，泰国特别调查厅（DSI）、网络犯罪调查局、泰国银行及其他执法机构联合发起“打击洗钱行动”，在五个府的24个地点同时展开突击搜查。

此次联合打击行动的目标是一个复杂的投资骗局，该骗局被指控通过承诺高额且有保障的回报来欺骗数千名投资者。当局冻结了77个以上的银行账户，并查获了价值数千万泰铢的资产，其中包括超过6500万泰铢的现金、豪华跑车、金银条、名牌商品、加密货币钱包、枪支、电脑和财务记录。

据调查人员称，受害者被诱骗至精心设计的交易平台，这些平台显示虚假的盈利和账户增长。实际上，当局认为根本没有进行任何合法的外汇交易，投资者的资金据称被挪用以维持奢靡的生活方式和购买奢侈品。据报道，试图提款的受害者在与操纵者失去联系之前，被要求支付额外的费用。

此前有报道称，调查人员正在调查此案是否与泰国政界和娱乐界的知名人士有关联，此案因此引起了公众的广泛关注。虽然尚未公布任何姓名，但当局表示，所有与此案有关的人员，无论其身份地位如何，都将受到调查。

此次行动是泰国打击投资诈骗、网络犯罪和洗钱活动的整体努力的一部分，这些犯罪活动在东南亚地区迅速蔓延。当局敦促受害者挺身而出，并警告投资者在存入资金前务必核实任何投资平台或外汇提供商是否持有合法牌照。

调查仍在进行中，随着官员们继续追踪该犯罪团伙的财务活动，预计会有更多人被捕和资产被查封。