Triều Tiên được cho là đã bắt giữ các hacker quân đội cũ vì âm mưu rửa tiền bằng tiền điện tử.

Theo báo cáo của Daily NK, chính quyền Triều Tiên được cho là đã bắt giữ một nhóm cựu chuyên viên an ninh mạng quân đội bị cáo buộc biển thủ công quỹ từ hai ngân hàng do chính phủ kiểm soát và rửa tiền thông qua tiền điện tử. Thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Ngân hàng Trung ương Triều Tiên và Ngân hàng Ngoại thương, biển thủ ngoại tệ và quỹ thương mại nhà nước trước khi chuyển tài sản vào các ví tiền điện tử ở nước ngoài. Các nhà chức trách được cho là đã phát hiện ra vụ việc sau khi xác định những bất thường trong việc phê duyệt thanh toán ngoại tệ và các nỗ lực truy cập đáng ngờ từ các địa chỉ IP ở nước ngoài.

Theo báo cáo, nhóm này đã chia nhỏ các giao dịch thành nhiều lần chuyển khoản nhỏ hơn để giảm khả năng bị phát hiện. Tài sản bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử trước khi được rút tiền mặt thông qua các nhà môi giới OTC của Trung Quốc, với việc thanh toán được thực hiện thông qua các đầu mối ở các thành phố biên giới Triều Tiên, bao gồm Sinuiju và Hyesan. Mạng lưới này được cho là dựa vào các nền tảng nhắn tin mã hóa, thiết bị di động không đăng ký và thiết bị liên lạc không dây của Trung Quốc.

Các nhà điều tra được cho là đã lần theo dấu vết hoạt động này đến một nhà an toàn ở Bình Nhưỡng, nơi nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào ngày 12 tháng 7. Chính quyền được cho là đã thu giữ thiết bị máy tính và thiết bị liên lạc được cho là đã được sử dụng trong hoạt động này.

Vụ việc này nổi bật vì Triều Tiên thường được liên kết với các nhóm tội phạm mạng do nhà nước hậu thuẫn, nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng tài sản kỹ thuật số nước ngoài. Trong trường hợp này, thủ phạm bị cáo buộc là các cựu nhân viên tình báo mạng, bị buộc tội sử dụng các kỹ thuật tương tự đối với các tổ chức tài chính trong nước.

Các công ty tình báo blockchain trước đây đã xác định các nhóm có liên hệ với Triều Tiên nằm trong số những đối tượng tham gia tích cực nhất vào hoạt động đánh cắp tiền điện tử toàn cầu. Các vụ bắt giữ được báo cáo, nếu được xác nhận, cho thấy các mạng lưới rửa tiền điện tử liên quan đến các nhà môi giới xuyên biên giới và các giao dịch blockchain phân mảnh tiếp tục gây khó khăn cho các cuộc điều tra tội phạm tài chính và việc thực thi tài sản kỹ thuật số.