Cảnh sát Ấn Độ điều tra WinProFX vì nghi vấn lừa đảo ngoại hối và tiền mã hóa ảnh hưởng đến 193.000 người dùng trên toàn thế giới

Vào tháng 5, BrokersView đã đưa tin về một khiếu nại đáng lo ngại liên quan đến nhà môi giới ngoại hối nước ngoài WinProFX, sau khi  một khách hàng tuyên bố nền tảng này đã ngừng phản hồi sau yêu cầu rút tiền, khiến hơn 20.000 đô la không thể truy cập được .

Hiện tại, những lo ngại đó dường như đã leo thang thành một cuộc điều tra hình sự.

Theo tờ The Times of India, cảnh sát Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra lớn đối với WinProFX, cáo buộc rằng nền tảng này có thể là trung tâm của một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế quy mô lớn liên quan đến gần 193.000 người dùng đăng ký trên hơn 100 quốc gia.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một nhà đầu tư ở Ahmedabad báo cáo mất 1,91 triệu rupee (khoảng 22.000 đô la Mỹ) trong một vụ lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, các nhà điều tra tin rằng khiếu nại này có thể chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động của nền tảng, với thiệt hại tiềm tàng lên tới nhiều crore rupee.

Nhân viên kỹ thuật bị bắt giữ

Cảnh sát Ahmedabad đã bắt giữ Kumar Mangalam, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Bihar, với cáo buộc quản lý các hoạt động kỹ thuật quan trọng cho WinProFX.

Theo các nhà điều tra, Mangalam bị cáo buộc duy trì trang web của nền tảng, tạo nội dung quảng cáo và kiếm hoa hồng thông qua các mã giới thiệu được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư mới.

Cơ quan chức năng đã thu giữ một chiếc iPhone, một chiếc iPad và một chiếc MacBook trong quá trình bắt giữ và đang tiến hành kiểm tra pháp y các thiết bị này như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra.

Nhà đầu tư được hiển thị lợi nhuận giả nhưng không thể rút tiền.

Cảnh sát cáo buộc rằng WinProFX tự quảng cáo mình là một nền tảng đầu tư tinh vi cung cấp cơ hội giao dịch trong các lĩnh vực: Ngoại hối, tiền điện tử, vàng và bạc, hàng hóa và chỉ số chứng khoán.

Thông qua các chiến dịch quảng cáo trực tuyến rầm rộ, các chiến dịch truyền thông xã hội và các video quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ cao, nền tảng này được cho là đã thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Theo các nhà điều tra, bảng điều khiển của người dùng hiển thị số dư tài khoản tăng nhanh và lợi nhuận ấn tượng, được thiết kế để khuyến khích họ gửi thêm tiền.

Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư cố gắng rút lợi nhuận hoặc thậm chí cả vốn ban đầu, các giao dịch rút tiền được cho là đã thất bại. Trong nhiều trường hợp, nền tảng này được cho là đã ngừng liên lạc ngay sau khi yêu cầu rút tiền được gửi đi.

Tình huống này rất giống với khiếu nại mà BrokersView đã nhận được trước đó, trong đó một khách hàng cho rằng WinProFX hoàn toàn không phản hồi sau khi yêu cầu rút tiền.

Cảnh sát cho biết WinProFX đã thu hút gần 193.000 người dùng đăng ký trên khoảng 100 quốc gia, bao gồm: Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pakistan, Hoa Kỳ, Bangladesh, Việt Nam, Afghanistan và Vương quốc Anh.

Với phạm vi hoạt động quốc tế của nền tảng này và khối lượng tiền gửi được cho là đã chảy qua đó, các nhà điều tra nghi ngờ tổng số tiền liên quan có thể lớn hơn đáng kể so với con số hiện được ghi nhận.

Các nhà chức trách cũng tin rằng tiền của nhà đầu tư đã được chấp nhận bằng cả đồng Rupee Ấn Độ và USDT (Tether).

Cảnh sát hiện đang truy tìm các ví tiền điện tử, phân tích bằng chứng kỹ thuật số, xem xét hồ sơ dữ liệu cuộc gọi và lần theo dấu vết tiền bạc có thể liên quan đến các tài khoản trung gian bị nghi ngờ.

Các nhà điều tra cũng đang xem xét vai trò của những người quảng bá nền tảng này và mối liên hệ có thể có với một công dân Pakistan. Chính quyền dự kiến ​​sẽ có thêm nạn nhân trình báo khi cuộc điều tra tiến triển.

Đăng ký tại Saint Lucia — Nhưng không được quản lý

Đánh giá của BrokersView cho thấy WinProFX tự nhận là một công ty dịch vụ tài chính đăng ký tại Saint Lucia. Tuy nhiên, nhà môi giới này không có giấy phép quản lý tài chính được công nhận, cũng như không công khai bất kỳ giấy phép quản lý hợp lệ nào trên trang web chính thức của mình.

Thay vào đó, trang web chỉ cung cấp địa chỉ kinh doanh tại Saint Lucia mà không đưa ra bằng chứng về sự giám sát của bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng WinProFX được đăng ký tại Saint Lucia, nhưng không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư tại Ấn Độ mặc dù đã nhận tiền gửi từ cư dân Ấn Độ.

BrokersView Reminder

Trước khi gửi tiền vào bất kỳ nền tảng giao dịch ngoại hối hoặc tiền điện tử nào, nhà đầu tư luôn nên xác minh xem nhà môi giới có được cấp phép bởi cơ quan quản lý tài chính uy tín hay không và cần thận trọng với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường đi kèm với việc đăng ký ở nước ngoài và thiếu sự giám sát của cơ quan quản lý.

BrokersView khuyên các nhà đầu tư rằng nếu tranh chấp không thể được giải quyết, khách hàng có thể xem xét việc nộp đơn khiếu nại thông qua quy trình khiếu nại chính thức của nhà môi giới hoặc, nếu có, với cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền giám sát hoạt động của nhà môi giới.