Một thanh niên 23 tuổi bị bắt vì tham gia vào đường dây giao dịch chứng khoán trực tuyến bằng cách sử dụng các ứng dụng giả mạo và nhóm WhatsApp để lừa đảo nhà đầu tư lớn tuổi.

Một người đàn ông 23 tuổi đã bị cơ quan phòng chống tội phạm mạng bắt giữ vì dàn dựng một vụ lừa đảo giao dịch chứng khoán trực tuyến tinh vi, chiếm đoạt gần 1 triệu đô la của một nhà đầu tư lớn tuổi. Các nhà điều tra tiết lộ rằng kế hoạch này dựa vào các ứng dụng giao dịch di động giả mạo và các nhóm WhatsApp phối hợp để tạo ra ảo tưởng về hoạt động thị trường chứng khoán hợp pháp, với các báo cáo lợi nhuận giả mạo được sử dụng để dụ dỗ nạn nhân thực hiện các giao dịch chuyển tiền lớn nhiều lần giữa nhiều tài khoản ngân hàng.

Thực hiện vụ lừa đảo

Cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm là Bharathikannan Angamuthu, người đóng vai trò chủ chốt trong việc chiếm được lòng tin của nạn nhân và tạo điều kiện cho 73 giao dịch riêng biệt trong nhiều tháng. Tiền gửi của nạn nhân được chuyển qua nhiều tài khoản, bao gồm khoản tiền ban đầu 43.000 đô la vào một công ty tư nhân do nghi phạm đăng ký, một chiến thuật phù hợp với các mạng lưới rửa tiền phức tạp đã được ghi nhận trong các vụ lừa đảo đầu tư trước đây .

Chiêu trò này lợi dụng các nhóm WhatsApp như “C778 Reliance Capital Innovators Hub”, nơi các thành viên nhóm thường xuyên đăng tải tin nhắn tuyên bố lợi nhuận cao, củng cố nhận thức về tính hợp pháp và thúc đẩy việc nạp tiền ngày càng tăng. Các nỗ lực rút tiền được cho là lợi nhuận đều bị chặn, kèm theo yêu cầu trả thêm “phí dịch vụ” để rút thêm tiền, một thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến có tổ chức.

Các biện pháp thực thi và theo dõi pháp lý

Cảnh sát xác nhận rằng Sabareesh Sekhar, đồng phạm của Bharathikannan, hiện đang bị giam giữ vì một vụ lừa đảo tương tự, sẽ bị bắt giữ chính thức liên quan đến vụ án này. Các nhà điều tra đang tích cực truy tìm những kẻ tiếp tay tiềm năng khác và giám sát việc chuyển tiền bất hợp pháp, nhấn mạnh đến việc sử dụng nhiều tài khoản và chuyển tiền xuyên bang thường được dùng để che giấu dấu vết tài chính trong các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo cho công chúng về việc tránh sử dụng các ứng dụng giao dịch chưa được xác minh, các nhóm WhatsApp không rõ nguồn gốc và các lời chào mời đầu tư không được yêu cầu, nhấn mạnh rằng chỉ những nhà môi giới được quản lý và có tài khoản hợp lệ mới được phép thực hiện các giao dịch cổ phiếu.