Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhắm mục tiêu vào một đường dây giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để huy động 12,3 triệu đô la.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Nathan Fuller, một cư dân của tiểu bang Texas, về tội lừa đảo đầu tư tiền điện tử, trong đó ông ta đã huy động được khoảng 12,3 triệu đô la từ khoảng 150 nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo SEC, Fuller đã tiếp thị các cơ hội đầu tư thông qua Privvy Investments và Gateway Digital Investments từ năm 2022 đến năm 2024, tuyên bố rằng các bot giao dịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo độc quyền có thể tạo ra lợi nhuận chênh lệch giá tần suất cao trên thị trường tiền điện tử.

Các nhà đầu tư được cho là đã được hứa hẹn lợi nhuận từ 40% đến 50% trong vòng 30 đến 45 ngày, trong khi một số người khác được cho biết họ có thể kiếm được lợi nhuận đảm bảo vượt quá 100% chỉ trong vòng 21 ngày. Fuller cũng được cho là đã tuyên bố rằng tiền của nhà đầu tư được bảo vệ bởi các chính sách bảo hiểm và các biện pháp bảo vệ khác.

Các cơ quan quản lý cáo buộc những tuyên bố đó là sai sự thật. SEC khẳng định hệ thống giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được quảng cáo không hoạt động như mong đợi và ít nhất 6,2 triệu đô la tiền của nhà đầu tư đã bị biển thủ cho chi tiêu cá nhân. Thêm 5,5 triệu đô la nữa được cho là đã được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư hiện hữu, một cấu trúc mà các cơ quan quản lý mô tả là giống như mô hình Ponzi.

Đơn kiện còn cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã nhận được các bản sao kê tài khoản giả mạo và thư từ giả nhằm tạo ra vẻ ngoài về hoạt động giao dịch thành công và sự tăng trưởng đáng kể của danh mục đầu tư.

Vụ việc này làm nổi bật xu hướng lừa đảo đầu tư đang tiếp diễn, sử dụng trí tuệ nhân tạo làm công cụ tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư cá nhân. Các cơ quan quản lý đã nhiều lần cảnh báo rằng những tuyên bố liên quan đến hệ thống giao dịch AI độc quyền, lợi nhuận được đảm bảo hoặc lợi nhuận cực cao trong thời gian ngắn là những đặc điểm phổ biến trong các kế hoạch đầu tư gian lận.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu các khoản lợi nhuận bất chính, tiền lãi và các hình phạt dân sự đối với Fuller. Hành động của cơ quan này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các vụ kiện liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử kết hợp các tuyên bố tiếp thị liên quan đến trí tuệ nhân tạo với những lời hứa lợi nhuận không thực tế và báo cáo hiệu suất gây hiểu nhầm.