Moneta Markets Bị Nhà Đầu Tư Khiếu Nại: Tài Khoản Bị Đóng Băng Sau Khi Lãi 2.500 USD, Xác Minh KYC Bị Trì Hoãn Vô Thời Hạn

Một nhà đầu tư mới đây đã đệ đơn khiếu nại chống lại Moneta Markets, cáo buộc gặp khó khăn trong việc rút tiền và thủ tục xác minh tài khoản kéo dài.

Theo đơn khiếu nại, nhà đầu tư đã gửi khoảng 1.100 đô la và sau đó tăng số dư tài khoản lên hơn 2.500 đô la thông qua các hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền, nhà đầu tư cho biết tài khoản giao dịch đột nhiên bị khóa và bị yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Nhà đầu tư này cũng cho biết thêm rằng, mặc dù đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân cần thiết, quá trình xác minh vẫn đang trong tình trạng "xem xét" hơn nửa tháng, làm dấy lên lo ngại về khả năng chậm trễ trong việc rút tiền.

Xu hướng khiếu nại ngày càng gia tăng

Một khiếu nại khác từ tháng 3 năm 2025 nêu chi tiết về việc một nhà giao dịch đã gửi 3.000 và tăng tài khoản của mình lên 6.800 thông qua hoạt động giao dịch vàng thủ công mà họ khẳng định là hợp pháp, nhưng lại bị cáo buộc thao túng thị trường. Nhà môi giới đã khấu trừ toàn bộ lợi nhuận, đóng băng tài khoản và thậm chí chặn quyền truy cập vào vốn của nhà đầu tư.

Tương tự, một nhà giao dịch đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi đã được thông báo sau khi hoàn thành các điều kiện yêu cầu rằng hoạt động của họ bị coi là phòng ngừa rủi ro bất hợp pháp. Sau khi nhà đầu tư đồng ý từ bỏ lợi nhuận và chỉ yêu cầu hoàn trả vốn gốc, nhà môi giới đã đóng tài khoản và chặn hoàn toàn quyền truy cập của họ.

Nhiều nhà đầu tư trên các nền tảng khác cũng bày tỏ cùng một quan điểm: khi các nhà giao dịch có lợi nhuận, họ bị gắn nhãn là "vi phạm" mà không có lời giải thích nào, và tài khoản của họ bị đóng băng. Một người khiếu nại cho biết nhà môi giới sẽ không giải phóng tiền của họ trừ khi họ ký vào một văn bản đã được soạn thảo sẵn, từ bỏ các quyền pháp lý của mình. Nhà môi giới thậm chí còn bị cáo buộc tự ý khấu trừ một phần tiền trong tài khoản, khiến các nhà đầu tư nhận được ít hơn đáng kể so với số tiền họ đã gửi ban đầu.

Mối lo ngại về quy định và nhiều cảnh báo quốc tế

Moneta Markets tuyên bố sở hữu giấy phép từ các cơ quan quản lý bao gồm FSCA của Nam Phi và FSC của Mauritius. Tuy nhiên, cả hai đều được coi là các khu vực pháp lý ngoài khơi với mức độ bảo vệ nhà đầu tư tương đối hạn chế so với các cơ quan quản lý hàng đầu.

Nghiên cứu cho thấy MONETA MARKETS (PTY) LTD được đăng ký với FSCA tại Nam Phi với số FSP 47490. Tuy nhiên, FSCA không công khai tên miền chính thức liên kết với các thực thể được cấp phép, làm dấy lên lo ngại về khả năng lạm dụng giấy phép quản lý hoặc các trang web giả mạo.

Công ty Moneta Markets Trading Limited cũng được Cơ quan Giám sát Tài chính Mauritius (FSC) quản lý theo số công ty 211285 GBC và giấy phép số GB24203391. FSC Mauritius chủ yếu cung cấp dịch vụ cấp phép hoạt động ngoài khơi, và các biện pháp bảo vệ của cơ quan này thường chỉ áp dụng trong phạm vi Mauritius, cung cấp sự bảo vệ hạn chế cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Moneta Markets được cho là đã xuất hiện trong danh sách cảnh báo do một số cơ quan quản lý ban hành:

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC)

Ngân hàng Trung ương Nga (CBRF)

Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán Quốc gia Ukraine (NSSMC)

BrokersView nhắc nhở bạn

Mặc dù Moneta Markets dường như có giấy phép hoạt động hợp pháp, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, tự mình xác minh tất cả các tuyên bố về quy định và đánh giá cẩn thận các rủi ro tiềm ẩn trước khi gửi tiền.

Nếu bạn nghi ngờ mình đã gặp phải nền tảng lừa đảo hoặc đang gặp trở ngại khi rút tiền, vui lòng giữ lại tất cả nhật ký trò chuyện và ảnh chụp màn hình giao dịch. Hãy khiếu nại với cơ quan chức năng. Hoặc bạn có thể nhanh chóng  gửi khiếu nại đến BrokersView , và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn báo cáo tình hình cho các cơ quan quản lý có liên quan.