Tranh chấp rút tiền và cảnh báo từ cơ quan quản lý đặt ra nghi vấn về STARTRADER

Gần đây, hai khiếu nại riêng biệt từ các nhà đầu tư đã xuất hiện chống lại STARTRADER, cả hai khách hàng đều cáo buộc gặp khó khăn trong việc rút lợi nhuận và cho rằng nhà môi giới đã dán nhãn giao dịch của họ một cách không công bằng là "rủi ro cao" hoặc "đáng ngờ".

Nhà đầu tư Hàn Quốc tuyên bố lợi nhuận bị phong tỏa.

Theo một nhà đầu tư người Hàn Quốc, họ đã gửi 1.000 đô la vào STARTRADER và sau đó thu được lợi nhuận khoảng 2.300 đô la. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền, nhà môi giới được cho là đã từ chối yêu cầu, với lý do các giao dịch được coi là "rủi ro". Nhà đầu tư cho biết không có bằng chứng chi tiết hoặc lời giải thích nào được cung cấp để biện minh cho sự hạn chế này.

Nhà giao dịch vàng tố cáo nhà môi giới khấu trừ lợi nhuận không công bằng.

Một nhà đầu tư khác tuyên bố rằng sau khi tự mình phòng ngừa rủi ro cho các vị thế vàng giao ngay (XAUUSD) trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần tháng 3 năm 2026, họ đã kiếm được 5.243 đô la từ một khoảng trống giá thông thường khi giao dịch mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, STARTRADER sau đó cáo buộc nhà giao dịch này tham gia vào “các hoạt động giao dịch đáng ngờ và rủi ro cao” và bị cáo buộc đã khấu trừ toàn bộ lợi nhuận, chỉ để lại số dư tiền gửi ban đầu là 750 đô la. Nhà môi giới này cũng bị cáo buộc đã giảm đòn bẩy tài khoản xuống còn 1:100 và loại bỏ tính năng bảo vệ số dư âm.

Nhà đầu tư lập luận rằng việc phòng ngừa rủi ro được cho phép trên nền tảng này, tất cả các giao dịch đều được thực hiện thủ công và STARTRADER đã không cung cấp hồ sơ giao dịch hoặc bằng chứng kỹ thuật nào để chứng minh các cáo buộc của mình. Nhà giao dịch này cũng tuyên bố rằng nhà môi giới chỉ gửi các phản hồi mẫu sau khi có khiếu nại chính thức.

Tình trạng pháp lý thu hút sự chú ý

Các hồ sơ công khai cho thấy STARTRADER hoạt động thông qua nhiều thực thể được quản lý trên toàn thế giới—bao gồm ở Úc (ASIC), Nam Phi (FSCA), Seychelles (FSA) và Mauritius (FSC)—mỗi thực thể đều có các giấy phép và giới hạn quản lý cụ thể.

Tuy nhiên, sàn môi giới này cũng đã xuất hiện trong danh sách cảnh báo do nhiều cơ quan quản lý nước ngoài ban hành.

Trong số đó, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) đã thêm STARTRADER vào danh sách cảnh báo vì bị cáo buộc hoạt động trái phép ở Tây Ban Nha.

Theo các báo cáo, những cảnh báo tương tự cũng đã được đưa ra bởi Cơ quan quản lý thị trường tài chính (AMF), Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Quốc gia (NSSMC), Ủy ban Chứng khoán Malaysia và Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

BrokersView nhắc nhở bạn

Tính đến thời điểm viết bài này, STARTRADER vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về các cáo buộc cụ thể được nêu trong hai đơn khiếu nại này.

Đối với các nhà đầu tư, những vụ việc này một lần nữa nhắc nhở họ cần xem xét kỹ lưỡng các thỏa thuận khách hàng của nhà môi giới, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến “giao dịch bất thường”, hạn chế đòn bẩy, quyền hủy lợi nhuận và quy trình giải quyết tranh chấp trước khi gửi tiền.