Argentina bắt giữ 24 người trong chiến dịch trấn áp gian lận đầu tư tiền điện tử quy mô lớn.

Giới chức Argentina đã bắt giữ 24 nghi phạm và thu giữ hơn 8 triệu đô la Mỹ tiền điện tử trong một chiến dịch trên toàn quốc nhằm vào một mạng lưới lừa đảo đầu tư bị cáo buộc sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo để lừa gạt các nhà đầu tư.

Chiến dịch mang tên "Tiền giả" bao gồm 90 cuộc đột kích phối hợp trên nhiều khu vực pháp lý và được dẫn dắt bởi các cơ quan thực thi pháp luật phối hợp với các đơn vị điều tra tài sản tiền điện tử của Argentina. Các nhà chức trách cũng đã tịch thu gần 60 triệu ARS tiền mặt, khoảng 80 điện thoại di động và nhiều máy tính, máy tính bảng.

Theo các nhà điều tra, các nạn nhân bị dụ dỗ thông qua tin nhắn WhatsApp và bị thuyết phục đầu tư vào các nền tảng giao dịch trực tuyến lừa đảo được thiết kế để bắt chước các dịch vụ đầu tư hợp pháp. Các nền tảng này hiển thị số dư tài khoản và hoạt động giao dịch giả mạo để tạo ra ảo tưởng về các khoản đầu tư sinh lời.

Theo cáo buộc, số tiền thu được từ các nạn nhân đã được chuyển đổi thành tiền điện tử ổn định Tether (USDT) thông qua các giao dịch tiền điện tử ngang hàng trước khi được chuyển ra nước ngoài. Giới chức trách ước tính thiệt hại của nhà đầu tư có thể lên tới gần 3 tỷ ARS.

Vụ việc này đánh dấu một trong những hành động thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử lớn nhất của Argentina cho đến nay và phản ánh những nỗ lực ngày càng tăng của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trong việc chống lại gian lận đầu tư tài sản kỹ thuật số.

Động thái trấn áp này diễn ra trong bối cảnh Argentina tiếp tục phát triển khung pháp lý dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV), nhằm tăng cường giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động trong nước.

Các nhà chức trách đã sử dụng công nghệ theo dõi chuỗi khối và các công cụ pháp y kỹ thuật số để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm, cho thấy tính minh bạch của chuỗi khối ngày càng hỗ trợ đắc lực cho các cuộc điều tra tội phạm tài chính.

Vụ việc này cũng là lời nhắc nhở cho các nhà đầu tư cần thận trọng với những lời đề nghị đầu tư không được yêu cầu nhận được qua các ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, đặc biệt là các chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường hoặc được đảm bảo. Các cơ quan quản lý tiếp tục cảnh báo rằng các nền tảng đầu tư giả mạo vẫn là một trong những hình thức gian lận liên quan đến tiền điện tử phát triển nhanh nhất trên toàn cầu.