Kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo đầu tư trị giá 1,9 triệu đô la bị trục xuất vĩnh viễn khỏi ngành công nghiệp ngoại hối

Tòa án Quận Hoa Kỳ đã cấm vĩnh viễn Storm Bryant và Elijah Bryant III, bộ đôi đã thực hiện vụ lừa đảo ngoại hối trị giá 1,9 triệu đô la, và ba doanh nghiệp liên quan đến họ - CapitalStorm LLC, GenerationBlack LLC và Ncome LLC - tham gia vào ngành công nghiệp ngoại hối.

Vào năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CTFC) đã đệ đơn khiếu nại. Cơ quan quản lý tin rằng Bryants đã gạ gẫm các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ không đủ điều kiện thông qua ba công ty liên kết với họ, nói dối về việc sử dụng tiền của khách hàng, lợi nhuận cũng như khả năng và tính hợp pháp của các bị đơn để giao dịch thay mặt cho khách hàng của họ.

Các bị cáo không bao giờ đăng ký với cơ quan quản lý hoặc mở tài khoản để giao dịch thay mặt cho khách hàng của họ mà chỉ lừa đảo họ bằng tài khoản demo.

Hai người này đã biển thủ 1,9 triệu đô la từ 233 khách hàng. Họ không chỉ sử dụng tiền của khách hàng để chi trả cho lối sống xa hoa của họ mà còn trả lại 664.000 đô la cho khách hàng dưới dạng tiền gốc hoặc “lợi nhuận giao dịch ngoại hối” theo cách thức của một kế hoạch Ponzi.

Tòa án đã cấm vĩnh viễn các bị cáo và ba công ty liên quan giao dịch dưới sự giám sát của CFTC. Nó cũng yêu cầu họ trả 1,3 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và 3,9 triệu đô la tiền phạt.

Tòa án đã dỡ bỏ lệnh cấm giải phóng tài sản của Bryants. Tuy nhiên, số tiền này chỉ có thể được sử dụng để bồi thường và tiền phạt. Đồng thời, CFTC cảnh báo rằng các nạn nhân có thể không được trả tiền do các bị cáo không đủ tiền.