Hai người bị bắt trong vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến ở Macau khi nhà chức trách truy tìm 249.000 Patacas thông qua các thủ đoạn rửa tiền phức tạp và thao túng mạng xã hội.

Cảnh sát Tư pháp (PJ) tại Macau đã bắt giữ hai công dân Indonesia vì tội chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền, chiếm đoạt ít nhất hai nạn nhân với số tiền 249.000 patacas. Các nhà điều tra xác định các nghi phạm đã lợi dụng các mối quan hệ trên mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử và quỹ vàng, hứa hẹn lợi nhuận trong khi sử dụng các thủ đoạn chuyển tiền gian dối để che giấu quyền sở hữu.

Cơ chế phạm tội và dòng tiền

Nghi phạm nam, Ho, 38 tuổi, đã thu gom các khoản tiền gửi ban đầu tổng cộng 74.000 patacas từ một nạn nhân người Trung Quốc đại lục và 18.000 patacas từ một nạn nhân người Việt Nam, chuyển tiền cho nghi phạm nữ, Lilian, 45 tuổi. Lilian sau đó đã gom góp ít nhất 160.000 patacas, nói rằng số tiền này được xử lý cho một người điều hành trực tuyến là nam giới. Các nạn nhân được ghi nhận những khoản lợi nhuận nhỏ, được bịa đặt để tạo lòng tin trước khi bị ép buộc chuyển thêm tiền dưới dạng các khoản thanh toán được gọi là "thuế". Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng ở Macau, tạo ra một đường dây rửa tiền để che giấu người hưởng lợi cuối cùng.

Hành động thực thi pháp luật

Cảnh sát tư pháp (PJ) đã truy tìm các tài khoản ngân hàng và giao dịch trực tuyến của nghi phạm, xác nhận cấu trúc của đường dây lừa đảo và vai trò của từng người tham gia. Ho bị bắt gần một ngân hàng địa phương ở Macau, trong khi Lilian bị bắt gần Chợ Đỏ sau các hoạt động phối hợp của các đơn vị điều tra PJ. Cả hai nghi phạm đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân (MP) để đối mặt với các cáo buộc chính thức về tội lừa đảo và rửa tiền.

Các nhà chức trách đang tiến hành phân tích pháp y các thiết bị di động, sao kê ngân hàng và các cuộc liên lạc trực tuyến để xác định thêm các đối tượng tham gia và những người có khả năng cộng tác với nước ngoài. Vụ việc này cho thấy các đơn vị chống tham nhũng ở Macau đã triệt phá các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến một cách có hệ thống như thế nào thông qua việc lập bản đồ chi tiết dòng tiền, xác định các trung gian và liên kết bằng chứng kỹ thuật số với các đối tượng phạm tội.

Vụ việc này phản ánh xu hướng rộng hơn trong các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, nơi các nạn nhân bị thao túng thông qua mạng xã hội, tài khoản kỹ thuật số và báo cáo lợi nhuận giả mạo, với số tiền nhanh chóng được chuyển qua nhiều đối tượng để tránh bị phát hiện. PJ tiếp tục điều tra các nghi phạm còn lại và các đồng phạm tiềm năng, nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng vào hành động phòng ngừa và theo dõi chi tiết các mạng lưới gian lận tài chính.