Hàn Quốc cảnh báo về hành vi thao túng tiền điện tử thông qua API khi giao dịch tự động chiếm 30% tổng khối lượng giao dịch.

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc  đã đưa ra cảnh báo cho các nhà giao dịch tiền điện tử về rủi ro thao túng thị trường liên quan đến giao dịch tự động dựa trên API, trong bối cảnh chính quyền đang siết chặt giám sát các hoạt động dựa trên thuật toán.

Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) cho biết họ đã phát hiện nhiều trường hợp giao dịch không công bằng được thực hiện thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), hiện chiếm khoảng 30% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trong nước.

Theo cơ quan quản lý, các hành vi lạm dụng bao gồm thao túng giá cả, tạo khối lượng giao dịch giả tạo và làm sai lệch sổ lệnh. Một phương pháp thường thấy là liên tục đặt các lệnh mua và bán nhỏ để mô phỏng giao dịch tích cực, đồng thời đặt các lệnh giới hạn giá cao hơn để đẩy giá lên.

Các chiến thuật khác bao gồm thao túng giá, trong đó các lệnh mua lớn được đặt và nhanh chóng hủy bỏ để tạo ra nhu cầu giả, và hoạt động phối hợp trên nhiều tài khoản để khuếch đại tín hiệu thị trường. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch đặt trước lệnh bán và sau đó sử dụng mua tự động để đẩy giá lên mức mục tiêu trước khi thoát khỏi vị thế.

Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) cảnh báo rằng hành vi như vậy có thể cấu thành hành vi thao túng thị trường bất hợp pháp, đặc biệt khi phát hiện các mô hình giao dịch quá mức hoặc bất thường. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng việc đặt lệnh với giá cao hoặc đặt lệnh lặp đi lặp lại với số lượng lẻ thông qua API có thể vi phạm các quy tắc giao dịch không công bằng.

Các nhà chức trách cũng nhấn mạnh những rủi ro về mặt vận hành liên quan đến tự động hóa. Nếu khóa API bị rò rỉ, tài khoản có thể bị sử dụng để giao dịch trái phép hoặc rửa tiền, có khả năng khiến chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm pháp lý. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên theo dõi chặt chẽ các chiến lược giao dịch đã được thiết lập sẵn và điều kiện thị trường theo thời gian thực, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động giá nhanh.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý tăng cường giám sát cơ sở hạ tầng thị trường tiền điện tử và các hoạt động giao dịch. Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết họ sẽ tăng cường hệ thống giám sát ở cấp độ sàn giao dịch và thiết lập các tiêu chuẩn giám sát chính xác hơn đối với các lệnh được thực hiện thông qua API.

Động thái này báo hiệu sự chuyển dịch sang việc giám sát chặt chẽ hơn hoạt động giao dịch thuật toán trên thị trường tài sản kỹ thuật số, khi các chiến lược tự động đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình thanh khoản và giá cả.