Tin tức hàng tuần về các nền tảng giao dịch bất hợp pháp: Phát hiện 44 nhà môi giới lừa đảo (30 tháng 3 – 5 tháng 4)

Tuần này lại thêm một đợt các nhà môi giới gian lận bị vạch trần. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, Brokersview đã xác định và phơi bày 44 nhà môi giới không được quản lý, hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ hoặc sử dụng các bản sao giả mạo của các công ty được quản lý. Các nền tảng này đã bị các cơ quan quản lý lớn như FCA (Anh), BaFin (Đức), CONSOB (Ý), FINMA (Thụy Sĩ) và các cơ quan khác cảnh báo.

Các nhà đầu tư được khuyến cáo mạnh mẽ nên tránh mọi giao dịch với các thực thể sau đây. Dưới đây là danh sách một số nhà môi giới bị đưa vào danh sách đen và trạng thái cảnh báo của họ.

Ngoài ra, có 24 nhà môi giới thường xuyên giả mạo các công ty hợp pháp. Các thực thể giả mạo như Clone Nordkvarn và Londonbridge bắt chước các công ty hợp pháp để lừa đảo nhà đầu tư. Luôn luôn xác minh trang web chính xác và thông tin ủy quyền trên sổ đăng ký chính thức của cơ quan quản lý.

Các nền tảng không có giấy phép (được đánh dấu “Không có quy định”) không có sự giám sát và tiềm ẩn rủi ro thua lỗ hoàn toàn. Nhiều nền tảng quảng cáo tiền điện tử, giao dịch bằng AI hoặc ngoại hối với lợi nhuận không thực tế.

Nhiều cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo công khai. Riêng FCA đã gắn cờ hơn chục cái tên trong danh sách tuần trước, bao gồm Alchemay, Volatix Markets và CapitalBullTrade.

BrokersView nhắc nhở bạn

Brokersview tiếp tục cảnh báo các nhà đầu tư cần xác minh tình trạng pháp lý của các nền tảng giao dịch trước khi gửi tiền. Giao dịch với các nhà môi giới không có giấy phép làm tăng đáng kể rủi ro gian lận, chiếm đoạt quỹ và không thể rút tiền.

Nếu bạn gặp phải các nhà môi giới đáng ngờ hoặc gian lận trên thị trường tài chính,  hãy gửi  khiếu nại thông qua BrokersView để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và ngăn chặn thêm nhiều người trở thành nạn nhân của gian lận.

Nếu bạn có thắc mắc về một nhà môi giới, bạn có thể  hỏi  BrokersView. Đội ngũ của chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời chi tiết hoàn toàn miễn phí.