Giám đốc Chiến lược Giao dịch Tài chính nhận tội gian lận đầu tư trị giá 1 triệu bảng Anh trong vụ truy tố FCA

John Burford, giám đốc duy nhất của Financial Trading Strategies Limited, đã nhận tội trong một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 1 triệu bảng sau vụ kiện của Cơ quan Giám sát Tài chính Anh (FCA).

FCA cáo buộc Burford điều hành một dịch vụ đăng ký trả phí thông qua trang web của công ty, cung cấp các mẹo giao dịch hàng ngày, tư vấn đầu tư và cơ hội đầu tư vào ba quỹ tự gọi là "tramline".

Theo FCA, Burford đã cung cấp tư vấn đầu tư và quản lý đầu tư bất hợp pháp cho hơn 100 người mà không có giấy phép quy định cần thiết. Trong quá trình này, ông đã lấy hơn 1 triệu bảng từ các nhà đầu tư để mua bất động sản và trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân.

Burford liên tục đánh lừa các nhà đầu tư về hiệu suất và giá trị của các quỹ, che giấu những tổn thất mà ông đã phải chịu trong khi giao dịch.

Các hành vi của Burford cấu thành hoạt động kinh doanh trái phép có thể bị phạt tiền và/hoặc phạt tù tối đa hai năm và cũng cấu thành tội gian lận giao dịch có thể bị phạt tiền và/hoặc phạt tù tối đa mười năm.

Anh ta sẽ bị kết án vào một ngày sau đó tại Tòa án Southwark Crown. FCA sẽ theo đuổi các lệnh tịch thu để thu hồi các khoản tiền thu được bất hợp pháp và trả lại tiền cho các nạn nhân.

Nếu bạn nghi ngờ một trang web là gian lận hoặc đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tài chính, bạn có thể Gửi khiếu nại đến BrokersView.