8 tháng, 7.872 USD bị đóng băng: Khách hàng Axi tố cáo vòng lặp yêu cầu tài liệu vô tận và không thể rút tiền

Trước đây, chúng tôi đã đưa tin về các trường hợp tranh chấp rút tiền tại Axi . Gần đây, một khách hàng của Axi đã báo cáo về việc bị trì hoãn rút tiền kéo dài, cho rằng mặc dù đã nhiều lần cố gắng hoàn tất quy trình xác minh của nhà môi giới, số tiền trong tài khoản giao dịch của họ vẫn không thể truy cập được trong khoảng tám tháng.

Theo nhà đầu tư, ông không thể rút tiền từ tài khoản giao dịch Axi của mình kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2025. Khách hàng cho biết số dư tài khoản hiện tại của ông là khoảng 7.872 USD, nhưng yêu cầu rút tiền của ông vẫn chưa được xử lý.

Nhà đầu tư cho biết trong vài tháng qua, ông đã nhiều lần nộp các tài liệu mà Axi yêu cầu. Tuy nhiên, ông cáo buộc rằng công ty môi giới này vẫn tiếp tục yêu cầu ông cung cấp lại cùng một loại tài liệu, dẫn đến cái mà ông mô tả là "chu kỳ xác minh lặp đi lặp lại" mà không có kết quả rõ ràng.

“Tất cả các giấy tờ tôi đã nộp đều hợp lệ và đầy đủ, vậy mà người môi giới vẫn tiếp tục yêu cầu tôi cung cấp lại mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào,” nhà đầu tư cho biết.

Khách hàng cho rằng việc yêu cầu cung cấp tài liệu lặp đi lặp lại đã làm chậm trễ quá trình rút tiền một cách không cần thiết và ngăn cản anh ta tiếp cận được số tiền của mình.

Hiện tại, những cáo buộc từ phía nhà đầu tư vẫn chỉ là lời tố cáo, và chưa có thông tin công khai nào xác nhận lý do trì hoãn việc rút tiền hoặc liệu Axi đã hoàn tất quá trình xem xét nội bộ hay chưa. BrokersView đã liên hệ với Axi để xin bình luận về vấn đề này và sẽ cập nhật bài viết này nếu có thêm thông tin.

Câu hỏi về quy định

Axi tự quảng bá mình là một nhà môi giới được quản lý chặt chẽ. Theo trang web của mình, Axi được "cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), số AFSL 318232" và "được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), số tham chiếu 509746".

Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Nhiều khiếu nại được ghi nhận ở trên liên quan đến các tài khoản được đăng ký dưới tên AxiTrader LLC, một công ty được thành lập tại Saint Vincent và Grenadines – một khu vực pháp lý ngoài khơi với các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư yếu hơn đáng kể. Cấu trúc pháp lý ngoài khơi này khiến khách hàng nằm ngoài tầm giám sát chặt chẽ và làm cho việc bảo vệ quyền lợi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Khi một nhà môi giới được quản lý thực hiện các hành vi như xử lý giấy tờ thủ tục rườm rà, trì hoãn rút tiền nhiều lần và đóng băng tài khoản, điều đó đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ quy định và hành vi trung thực.

BrokersView Nhắc nhở bạn

Việc rút tiền chậm trễ và thủ tục xác minh kéo dài là một trong những khiếu nại phổ biến mà các nhà giao dịch cá nhân đưa ra trong ngành giao dịch trực tuyến. Các nhà đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng tình trạng pháp lý, chính sách rút tiền và phản hồi của khách hàng của nhà môi giới trước khi gửi tiền, và nên lưu giữ hồ sơ về tất cả các thông tin liên lạc và tài liệu đã gửi khi gặp các vấn đề liên quan đến tài khoản.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhà đầu tư cũng có thể gửi khiếu nại thông qua Trung tâm Khiếu nại BrokersView để được hỗ trợ thêm.