Người sáng lập công ty tạo lập thị trường tiền điện tử bị kết án trong vụ án gian lận giao dịch rửa tiền tại Mỹ.

Người sáng lập công ty tạo lập thị trường tiền điện tử MyTrade đã bị kết án tại Hoa Kỳ vì vai trò của mình trong âm mưu thao túng thị trường tiền điện tử thông qua các dịch vụ giao dịch giả mạo.

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Massachusetts, Liu Zhou, một công dân Canada và Trung Quốc 41 tuổi, đã bị buộc phải nộp phạt 10.000 đô la sau khi nhận tội vào tháng 10 năm 2024 về tội âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua mạng. Zhou bị buộc tội cùng với 17 đồng phạm trong một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ của liên bang đối với hành vi thao túng thị trường tiền điện tử.

Các nhà chức trách cho biết MyTrade, hoạt động thông qua nền tảng MyTrade MM, tự quảng cáo mình là nhà tạo lập thị trường tiền điện tử trong khi bí mật cung cấp cho khách hàng dịch vụ "Hỗ trợ khối lượng" dựa trên giao dịch giả tạo. Kế hoạch này sử dụng các bot giao dịch tự động để liên tục mua và bán cùng một loại tài sản tiền điện tử, tạo ra khối lượng giao dịch giả và đánh lừa các nhà đầu tư về hoạt động thị trường.

Vụ việc được phanh phui trong một cuộc điều tra bí mật của FBI liên quan đến NexFundAI, một dự án tiền điện tử giả mạo do cơ quan thực thi pháp luật tạo ra. Trong các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với các đặc vụ ngầm đóng giả người quảng bá NexFundAI, Zhou được cho là đã giải thích rằng các bot của MyTrade thực hiện giao dịch tự động trong cùng một giây và cũng có thể tạo điều kiện cho các kế hoạch bơm thổi giá. Ông ta được cho là đã thừa nhận mục tiêu là thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin, những người sẽ chịu lỗ để tạo ra lợi nhuận cho người khác.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng, tính đến tháng 10 năm 2024, MyTrade MM đang cung cấp dịch vụ giao dịch giả tạo cho hàng chục khách hàng trên khoảng 60 loại tiền điện tử, tạo ra hàng triệu đô la khối lượng giao dịch ảo hàng ngày.

Theo thỏa thuận nhận tội, Zhou đồng ý rằng MyTrade sẽ ngừng vĩnh viễn dịch vụ "Hỗ trợ khối lượng", vô hiệu hóa tất cả các bot giao dịch giả tạo và hiển thị thông báo trên trang web của mình rằng hỗ trợ khối lượng cấu thành giao dịch giả tạo và là bất hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ.

Vụ việc được Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Massachusetts và Cục Điều tra Liên bang (FBI) chi nhánh Boston công bố, nhấn mạnh những nỗ lực thực thi pháp luật liên tục nhằm chống lại hành vi thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử.