Vụ án gian lận ngoại hối NOLA FX kết thúc với mức phạt 9,2 triệu đô la.

قبل 11 ساعة Jane

Vụ kiện gian lận ngoại hối của CFTC chống lại Michael B. DePetrillo, Meteor LLC và NOLA FX Capital Management LLC đã kết thúc bằng phán quyết vắng mặt, áp đặt mức phạt tiền dân sự là 9.211.492 đô la , cơ quan quản lý thông báo vào ngày 21 tháng 10.

Tòa án phán quyết có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo CFTC, Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Đông Louisiana đã phán quyết rằng các bị cáo đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 3 triệu đô la .

Họ đã lập các bản sao kê tài khoản giả mạo và chuyển hướng tiền cho những người tham gia hiện tại theo kiểu Ponzi, cho các chi phí cá nhân và hoạt động giao dịch của chính DePetrillo.

Cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn

Phán quyết này áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn, đồng thời giải quyết khiếu nại năm 2024 của CFTC.

Đơn kiện cáo buộc các bị cáo đã huy động được ít nhất 7,6 triệu đô la từ 40 cá nhân , hứa hẹn sẽ gộp tiền của họ để giao dịch ngoại hối đòn bẩy. Những con số huy động vốn trong quá khứ khác với số tiền bị biển thủ được nêu trong thông báo mới nhất.

Bản án hình sự trước đó

DePetrillo đã nhận tội vào tháng 2 năm 2025. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2025, ông ta bị kết án 9 năm tù và phải bồi thường riêng 6.748.412 đô la , theo CFTC cho biết.

Nhà đầu tư nên xác minh thông tin đăng ký và lịch sử kỷ luật của nhà cung cấp trước khi chuyển tiền. Để biết thêm thông tin về các nhà môi giới và các khiếu nại pháp lý, hãy truy cập BrokersView .

Bài đọc liên quan

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch ngoại hối có rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch đòn bẩy sẽ có thể tạo ra nhiều rủi ro và thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn hãy xem xét cẩn thận mục đích đầu tư, trình độ giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn có thể mất bộ phận hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình trong khi giao dịch; đừng dùng tiền mà bạn không có khả năng chi trả lại để tiến hành đầu , và bạn cũng nên tự tìm hiểu về các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn tài chính hoặc chuyên gia tư vấn thuế. Tất cả các dữ liệu và thông tin được cung cấp của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích giao dịch hoặc lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không thể đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Dữ liệu trong trang web này có thể không chính xác và tức thời. Các dữ liệu và giá cả trên trang web này không nhất định do thị trường hoặc sở giao dịch cung cấp, mà có lẽ là được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy giá này có thể khác với giá thị trường thực tế, tức những giá cả này chỉ là yết giá chỉ thị, có phản ánh xu hướng thị trường, nhưng không nên dùng để làm mục đích giao dịch. Nhà cung cấp dữ liệu có trong trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi những hoạt động giao dịch của bạn hoặc những hoạt động khác của bạn dựa trên thông tin có trong trang web này.