Singapore bắt giữ một phụ nữ vì bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch đầu tư tiền điện tử Fun Coffee.

Cảnh sát Singapore đã bắt giữ một phụ nữ 49 tuổi liên quan đến cuộc điều tra về nền tảng đầu tư Fun Coffee, mà nhà chức trách nghi ngờ hoạt động như một mô hình bán hàng đa cấp liên quan đến chuyển khoản tiền điện tử và lợi nhuận đầu tư không thực tế.

Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết người phụ nữ này đã bị bắt giữ vào thứ Năm sau cuộc điều tra về nền tảng này, được cho là có trụ sở tại Việt Nam. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy người này đã tích cực quảng bá mô hình kinh doanh và tuyển mộ người tham gia.

Theo cảnh sát, người dùng được hướng dẫn tải xuống ứng dụng Fun Coffee và chuyển Tether (USDT), một loại tiền điện tử được neo giá với đô la Mỹ, vào các địa chỉ ví điện tử được cung cấp thông qua ứng dụng. Sau đó, người tham gia có thể đăng ký các kế hoạch đầu tư khác nhau hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, đồng thời cung cấp thêm hoa hồng khi tuyển dụng thành viên mới.

Giới chức cho biết các nhà đầu tư tại Singapore sau đó không thể rút tiền của họ thông qua ứng dụng này nữa.

Fun Coffee cũng thu hút sự chú ý ở Hồng Kông và Ma Cao, nơi cảnh sát gần đây đã bắt giữ 8 cá nhân sau khi nhận được hơn 220 đơn khiếu nại liên quan đến nền tảng này. Các báo cáo cho thấy các nạn nhân có thể đã mất gần 100 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 12,7 triệu đô la Mỹ) sau khi ứng dụng được cho là đã ngừng hoạt động vào ngày 20 tháng 7.

Mặc dù tự giới thiệu mình là một thương hiệu phong cách sống kết hợp cà phê, sức khỏe và đổi mới kỹ thuật số, Fun Coffee lại quảng bá mô hình kinh doanh được cho là thưởng cho sự tham gia của người dùng và sự phát triển mạng lưới thông qua nền tảng kỹ thuật số của mình. Công ty này cũng vận hành một quán cà phê thực tế có robot pha cà phê tại Jalan Besar, Singapore.

Người phụ nữ bị bắt giữ đang bị điều tra về các hành vi vi phạm tiềm tàng theo Đạo luật Cấm Tiếp thị Đa cấp và Bán hàng Kim tự tháp của Singapore. Nếu bị kết tội, cô ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm, phạt tiền lên đến 200.000 đô la Singapore, hoặc cả hai.

SPF đã cảnh báo công chúng không nên thực hiện bất kỳ khoản thanh toán hoặc chuyển tiền điện tử nào nữa cho Fun Coffee, bao gồm cả các yêu cầu được thực hiện thông qua các cá nhân tự xưng là đại diện cho nền tảng hoặc thông qua ứng dụng Fun Coffee.