FCA truy tố thành công vụ lừa đảo đầu tư triệu bảng, giám đốc liên quan nhận án hai năm tù

John Burford, giám đốc duy nhất của Financial Trading Strategies Limited, đã bị kết án hai năm tù vì lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư 1 triệu bảng. Vụ kiện được đệ trình bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), cơ quan đã nhận được lời nhận tội của Burford vào tháng Sáu.

Từ năm 2016 đến 2021, Burford đã vận hành ba quỹ thương hiệu riêng mà không có sự cho phép của FCA để cung cấp các mẹo giao dịch và cơ hội đầu tư. Burford tiếp tục lừa dối các nhà đầu tư bằng cách báo cáo sai kết quả quỹ, che giấu lỗ và sử dụng tiền của khách hàng để mua bất động sản và duy trì cuộc sống của họ.

Burford đã giành được sự tin tưởng của các nhà đầu tư bằng cách quảng bá thông tin giao dịch của mình thông qua blog, bài viết và sách. Các nạn nhân cho biết hành vi phạm tội của Burford đã gây tổn hại đáng kể về tài chính và tình cảm cho cuộc sống của họ.

Thẩm phán Coles gọi vụ lừa đảo là "gian lận liên tục gây đau đớn cho các nhà đầu tư", lưu ý rằng Burford "sử dụng tiền mồ hôi của người khác như một khoản dự trữ tiền mặt". Thẩm phán đã loại trừ tuổi tác như một yếu tố để giảm nhẹ hình phạt khi tuyên án, nhấn mạnh rằng "tuổi già không bao giờ có thể là cái cớ để trốn tránh hình phạt nghiêm trọng".

FCA đang tiến hành thủ tục tịch thu để thu hồi số tiền bị đánh cắp và bồi thường cho nạn nhân.

Gần đây nhất, vào tháng 8, FCA đã nhận được lời nhận tội của Daniel Pugh, người đã lừa dối 238 nạn nhân thông qua một kế hoạch Ponzi với lời hứa thu nhập cao giả mạo liên quan đến hơn một triệu bảng Anh.