FCA đảm bảo bản án gian lận trong kế hoạch Ponzi trị giá 1 triệu bảng Anh, mang lại công lý cho 238 nạn nhân

Daniel Pugh, một người đàn ông 35 tuổi ở Devon, đã bị kết tội gian lận vì âm mưu một kế hoạch Ponzi liên quan đến 1 triệu bảng để lừa hàng trăm nhà đầu tư. Phán quyết bắt nguồn từ một vụ kiện được đệ trình bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, hiện đã bắt đầu quá trình tịch thu để thu hồi tài sản phạm tội.

Hoạt động dưới vỏ bọc của Quỹ đầu tư Hoàng gia (IIF) lừa đảo của mình, Pugh đã dụ dỗ 238 nạn nhân, chủ yếu thông qua quảng cáo trên Facebook, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế lên đến 1,4% mỗi ngày, 7% mỗi tuần hoặc 350% hàng năm.

Pugh đã bị kết tội với một tội danh âm mưu lừa đảo. Khi bắt đầu phiên tòa, Pugh đã nhận tội thực hiện các hoạt động được quản lý trái phép.

Một cá nhân thứ hai có liên quan đến kế hoạch vẫn còn trốn thoát và bị truy nã liên quan đến các tội danh tương tự.

Steve Smart, đồng giám đốc điều hành của FCA về thực thi pháp luật và giám sát thị trường, cho biết: "Ông Pugh đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư không nghi ngờ. Chống tội phạm tài chính là ưu tiên hàng đầu của FCA và chúng tôi cam kết giữ những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm. ”  

FCA đang tích cực liên hệ với các nhà đầu tư bị ảnh hưởng và nhắc lại cảnh báo rằng bất kỳ người nào thực hiện các hoạt động tài chính được quản lý ở Vương quốc Anh phải được ủy quyền hoặc miễn trừ. Việc truyền đạt lời mời hoặc khuyến khích đầu tư mà không có sự cho phép hoặc chấp thuận của FCA cũng là một hành vi phạm tội.

Vào cuối tháng 7, FCA đã đệ đơn kiện Concept Capital Group và các tổ chức và cá nhân liên quan liên quan đến một kế hoạch đầu tư trái phép trị giá 23 triệu bảng Anh.