FCA Đảm Bảo Bản Án 7,5 Năm Dành Cho Người Vận Hành Kế Hoạch Ponzi 1,3 Triệu Bảng

Daniel Pugh, 35 tuổi, bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam vì phạm tội lừa đảo Ponzi trị giá 1,3 triệu bảng Anh. Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) đã khởi tố và kết án anh này vào tháng 7 và 8.

Pugh đã điều hành quỹ lừa đảo Imperial Investment Fund (IIF) tại phòng ngủ ở Devon, lừa đảo 238 nhà đầu tư bằng các quảng cáo trên Facebook hứa hẹn lợi nhuận không thể thực hiện được: 1,4% lợi nhuận mỗi ngày, 7% mỗi tuần hoặc 350% mỗi năm. Schem lừa đảo này cuối cùng thu về hơn 1 triệu bảng.

Ông Pugh đã nhận 96.000 bảng từ chính mình, dùng để mua quần áo hiệu, ăn uống và rút tiền mặt 18.000 bảng. Mặc dù biết rõ kế hoạch sắp sụp đổ, Pugh vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới, nói dối rằng giao dịch thành công và tiền an toàn.

Khi tuyên án, Thẩm phán Weekes nêu rõ Pugh "liên tục và cố ý vi phạm khung giám sát" và nhấn mạnh sự ăn năn của ông "đã quá muộn".

Steve Smart, Giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường của FCA, cảnh báo: "Hình ảnh trực tuyến của người ta thường không trùng khớp với thực tế, và Pugh là một ví dụ điển hình. Những điều nghe có vẻ quá tốt để tin thường là trò lừa đảo."

FCA đang khởi động thủ tục tịch thu để thu hồi tài sản bất hợp pháp và bồi thường cho các nạn nhân. Pugh sau khi ra tù sẽ bị cấm đảm nhận chức vụ giám đốc công ty trong vòng 8 năm. Một nghi phạm khác liên quan vẫn đang bỏ trốn.

Trong sáu tháng qua, FCA đã nhận được các lời khai nhận tội từ sáu cá nhân liên quan đến tội danh vi phạm tài chính, trong đó có John Burford, giám đốc duy nhất của Financial Trading Strategies Limited, người đã thừa nhận tội danh trong một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 1 triệu bảng.

BrokersView thông báo cho bạn

Kế hoạch đầu tư không được ủy quyền hầu như không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào. Trước khi đầu tư, hãy tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Để xác minh tình trạng đăng ký của môi giới, hãy truy cập BrokersView. Đừng để bị đánh lừa bởi những cam kết lợi nhuận cao.