Chiến dịch Octopus vạch trần đường dây lừa đảo đầu tư 1,27 tỷ Rupee và "bắt giữ kỹ thuật số" được xây dựng dựa trên các tài khoản trung gian, các thực thể ma và các kênh ngân hàng nhiều lớp.

Các cơ quan thực thi pháp luật về tội phạm mạng của Ấn Độ đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo trị giá 127 crore rupee trong một trong những chiến dịch trấn áp tội phạm mạng tài chính quy mô lớn nhất cả nước. Trong khuôn khổ “Chiến dịch Bạch tuộc”, Cục Tội phạm mạng đã dẫn đầu một chiến dịch kéo dài 10 ngày trên nhiều bang, dẫn đến 104 vụ bắt giữ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, các nền tảng lừa đảo giao dịch và các kế hoạch tống tiền bằng hình thức “bắt giữ kỹ thuật số”. Các nhà điều tra đã liên kết mạng lưới này với hơn 1.000 đơn tố cáo tội phạm mạng trên toàn quốc, xác định được 151 tài khoản ngân hàng bị cáo buộc được sử dụng để nhận, che giấu và phân tán các khoản tiền bất hợp pháp.

Cơ sở hạ tầng rửa tiền và cấu trúc băng đảng

Các nhà chức trách xác định rằng đường dây tội phạm này phụ thuộc rất nhiều vào những người trung gian sở hữu tài khoản và các nhà cung cấp tài khoản để duy trì hoạt động rửa tiền. Trong số những người bị bắt, 86 cá nhân bị cáo buộc cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để thực hiện các giao dịch chuyển tiền gian lận, trong khi 17 người khác chủ động tìm kiếm và chuyển hướng các tài khoản để nhận hoa hồng. Những tài khoản này hoạt động như những kênh trung gian tạm thời, cho phép phân tán tiền nhanh chóng trước khi các nạn nhân có thể bắt đầu các thủ tục thu hồi.

Các loại hình gian lận đang được điều tra bao gồm các cổng đầu tư trực tuyến giả mạo, bảng điều khiển giao dịch bị thao túng và các chiến thuật mạo danh kỹ thuật số được thiết kế để ép buộc nạn nhân chuyển tiền dưới những lời đe dọa pháp lý bịa đặt. Các tang vật thu giữ — bao gồm 152 sổ tiết kiệm ngân hàng, 234 thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, 141 thẻ SIM, 26 máy tính xách tay và con dấu công ty — cho thấy việc tạo lập có hệ thống các thực thể ma để hợp pháp hóa việc mở tài khoản và che giấu quyền sở hữu thực sự. Mô hình này phản ánh các mô hình đã được xác định trong các cuộc điều tra lừa đảo giao dịch đa tầng trước đây  .

Hành động thực thi phối hợp

Trong các cuộc đột kích đồng bộ trên 16 tiểu bang, 32 đội chuyên trách đã thu giữ 3,6 triệu rupee tiền mặt và một lượng lớn bằng chứng kỹ thuật số. Các quan chức thực thi pháp luật xác nhận rằng phân tích pháp y đang được tiến hành để truy tìm chuỗi giao dịch, xác định những kẻ tổ chức ở thượng nguồn và xác định xem có liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới hay không.

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng các nỗ lực thực thi pháp luật ngày càng nhắm mục tiêu không chỉ vào những kẻ điều hành đường dây tội phạm mà còn cả những kẻ tiếp tay trong chuỗi rửa tiền. Quy mô của Chiến dịch Bạch tuộc cho thấy sự tập trung mạnh mẽ hơn vào công tác quản lý và điều tra nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính duy trì hoạt động gian lận mạng có tổ chức trên khắp Ấn Độ.