Cơ quan giám sát tài chính BaFin đưa ra nhiều cảnh báo về gian lận danh tính đối với các nền tảng đầu tư trái phép.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) đã đưa ra một loạt cảnh báo người tiêu dùng liên quan đến một số trang web cung cấp dịch vụ tài chính, đầu tư và tài sản tiền điện tử mà không có giấy phép cần thiết tại Đức.

Trong nhiều trường hợp, cơ quan quản lý đã phát hiện hành vi gian lận danh tính, trong đó các đối tượng không rõ danh tính đã giả mạo mối liên hệ với các tổ chức tài chính hợp pháp.

Theo luật pháp Đức, bất kỳ tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính, đầu tư hoặc tài sản tiền điện tử tại Đức đều phải được BaFin cấp phép trước. Người tiêu dùng có thể xác minh các công ty được cấp phép thông qua cơ sở dữ liệu công ty chính thức của BaFin.

Các cảnh báo được đưa ra theo khoản 37 (4) của Đạo luật Ngân hàng Đức (Kreditwesengesetz – KWG) và khoản 10 (7) của Đạo luật Giám sát Thị trường Tiền điện tử Đức (Kryptomärkteaufsichtsgesetz – KMAG).

Dưới đây là danh sách các thực thể đáng ngờ đã được xác định:

Tên / Nền tảng	Trang web	Ảnh chụp màn hình
Trade Amlin Limited (claimed)	trade.amlin-limited(.)info
Personal Control Room	personalcontrol-room(.)com
WeisbergAdvisors LLC (claimed)	weisbergadvisors(.)inc weisbergadvisors(.)ai
KRF-MBH (claimed)	krf-mbh(.)com