Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Florida truy tố một quan chức điều hành bang Florida về tội lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá 328 triệu đô la Mỹ liên quan đến tiền điện tử, trong bối cảnh gia tăng mạnh các vụ gian lận tài sản kỹ thuật số.

Các công tố viên liên bang đã buộc tội Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đến từ Apopka, Florida, liên quan đến một vụ lừa đảo kiểu Ponzi bằng tiền điện tử trị giá 328 triệu đô la, đánh dấu một trong những vụ án gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử lớn nhất được đưa ra xét xử tại khu vực này.

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Florida, Delgado, với tư cách là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Goliath Ventures (trước đây là Gen-Z Venture Firm), bị cáo buộc đã hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 8% được tạo ra thông qua các “quỹ thanh khoản” tiền điện tử. Hồ sơ tòa án cho thấy thay vì sử dụng vốn như đã hứa, công ty chủ yếu sử dụng tiền thu được để trả cho các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho các bất động sản xa xỉ, các sự kiện cao cấp và du lịch. Phân tích blockchain được trích dẫn trong đơn kiện cho thấy chỉ khoảng 1,5 triệu đô la được chuyển đến Uniswap, trong khi phần lớn tiền của nhà đầu tư không được đưa vào các quỹ thanh khoản.

Delgado đối mặt với các cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền, và nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, ông ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm trong nhà tù liên bang. Vụ án đang được Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS) và Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) điều tra. Các nhà chức trách đang kêu gọi các nạn nhân tiềm năng hãy trình báo.

Hành động thực thi pháp luật này diễn ra trong bối cảnh gia tăng mạnh mẽ các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử. Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử năm 2026 của Chainalysis , các vụ lừa đảo tiền điện tử đã thu hút ít nhất 14 tỷ đô la vốn đầu tư trên chuỗi vào năm 2025, và dự báo cho thấy tổng số tiền có thể vượt quá 17 tỷ đô la khi các cuộc điều tra tiếp tục. Báo cáo nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng trong các vụ lừa đảo đầu tư và mạo danh.

Vụ kiện ở Florida củng cố thông điệp thực thi nhất quán: các sản phẩm tiền điện tử được đảm bảo hoặc có "rủi ro thấp" với lợi nhuận cao vẫn là dấu hiệu cảnh báo hàng đầu trong các kế hoạch đầu tư tài sản kỹ thuật số.