Cảnh sát Singapore truy tố công dân Malaysia khi hoạt động vận chuyển đầu tư xuyên biên giới bất hợp pháp gia tăng.

Giới chức Singapore đã tăng cường thực thi pháp luật chống lại các mạng lưới lừa đảo đầu tư xuyên biên giới sau vụ bắt giữ và buộc tội một công dân Malaysia 24 tuổi bị cáo buộc đóng vai trò là người thu gom tiền bất hợp pháp.

Vụ việc bắt nguồn từ một báo cáo ngày 23 tháng 2 năm 2026 liên quan đến khoản lỗ vượt quá 8.000 đô la Singapore. Nạn nhân đã bị thêm vào một nhóm đầu tư trên WhatsApp mà không được sự đồng ý, nơi quảng cáo các cơ hội giao dịch giả mạo. Anh ta được hướng dẫn tải xuống một ứng dụng từ Apple App Store để bắt đầu đầu tư. Sau khi gặp sự cố thiết lập tài khoản, anh ta được hướng dẫn liên hệ với một "đường dây trợ giúp" được chỉ định và sau đó được yêu cầu giao tiền mặt trực tiếp cho một người đàn ông tự xưng là đại diện của công ty đầu tư.

Cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát Woodlands đã bắt giữ nghi phạm cùng ngày khi người này bị cáo buộc đang cố gắng thu thêm tiền. Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi gia đình nạn nhân gọi số “999” vì phát hiện những điều bất thường. Cuộc điều tra của Bộ Chỉ huy Chống Lừa đảo cho thấy nghi phạm được cho là đã được tuyển mộ bởi những cá nhân không rõ danh tính, được cho là thành viên của một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có nhiệm vụ cụ thể là thu thập và chuyển tiền bất hợp pháp cho các đối tượng khác.

Ông ta sẽ bị buộc tội theo Điều 51 của Đạo luật Chống tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác (Tịch thu lợi ích) năm 1992 vì đã giúp đỡ người khác giữ lại lợi ích từ hành vi phạm tội — một tội danh có thể bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền đến 500.000 đô la Singapore, hoặc cả hai.

Dữ liệu của cảnh sát cho thấy số lượng công dân Malaysia đến Singapore để thu gom tiền mặt và tài sản có giá trị cho các băng nhóm lừa đảo đang gia tăng liên tục. Kể từ tháng 5 năm 2025, hơn 50 cá nhân như vậy đã bị bắt giữ. Các nhà chức trách đánh giá vai trò của những người vận chuyển tiền bất hợp pháp này là những mắt xích quan trọng trong cấu trúc lừa đảo đầu tư rộng lớn hơn, đặc biệt là những vụ liên quan đến các nền tảng giao dịch trực tuyến, tuyển dụng qua mạng xã hội và các vụ giao nhận tiền mặt trực tiếp được dàn dựng.

Các sửa đổi luật được thông qua vào tháng 11 năm 2025  đã đưa ra hình phạt đánh roi bắt buộc đối với các thành viên chủ chốt của các đường dây lừa đảo, trong khi một số tội phạm rửa tiền — bao gồm cả hành vi liên quan đến người vận chuyển tiền bất hợp pháp — có thể bị phạt đánh roi theo quyết định của tòa án. Theo Khung hạn chế tiện ích, các cá nhân tham gia vào hoạt động vận chuyển tiền bất hợp pháp cũng có thể phải đối mặt với các hạn chế về dịch vụ ngân hàng và thuê bao di động để ngăn chặn việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo tiếp theo.

Cơ quan thực thi pháp luật Singapore đã khẳng định lại rằng việc thu tiền mặt trực tiếp vẫn là một chiến thuật thường xuyên được sử dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư, nhấn mạnh sự phối hợp xuyên biên giới cần thiết để triệt phá các mạng lưới này.