CFTC nhắc nhở nạn nhân của lừa đảo Ponzi 'Traders Domain' hoàn tất quy trình yêu cầu bồi thường

Vào ngày 3 tháng 6, Bộ phận Thực thi của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã ban hành một thông báo nhắc nhở khách hàng của Traders Domain hoàn tất quy trình yêu cầu bồi thường trước ngày 28 tháng 7.

Theo CFTC, những cá nhân tin rằng họ đã trở thành nạn nhân của kế hoạch Ponzi bị cáo buộc được khuyến khích hoàn thành quy trình yêu cầu bồi thường thông qua một liên kết có sẵn trên trang web chính thức của cơ quan quản lý.

Vào tháng 11 năm 2024, CFTC đã ban hành thông báo kêu gọi các nạn nhân của Trader Domain chia sẻ thông tin với các nhà chức trách. Tuy nhiên, việc tham gia vào cuộc điều tra sẽ không được coi là hoàn thành quá trình yêu cầu bồi thường.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2024, CFTC đã đệ đơn kiện Traders Domain. Có thông tin cho rằng công ty này đã sử dụng XAU / USD và các sản phẩm giao dịch bán lẻ có đòn bẩy / ký quỹ khác để thu hút đầu tư, nhưng đó là một kế hoạch Ponzi. Họ đưa ra những lời hứa sai sự thật với khách hàng, bịa đặt thông tin, làm sai lệch hồ sơ giao dịch và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vào mùa thu năm 2022, một số khách hàng phát hiện ra rằng họ không thể rút tiền khỏi Traders Domain, nhưng bọn tội phạm đã không dừng hoạt động của họ. Họ đã lừa đảo hàng triệu đô la trong sáu tháng sau khi các vấn đề rút tiền trở nên rõ ràng. Sau đó nó đổi tên thành Trubluefx.

Vào năm 2022, CFTC đã đưa Traders Domain vào danh sách cảnh báo của mình.

_{CFTC đã cảnh báo Traders Domain vào năm 2022}

Vào tháng 8 năm 2023, BrokersView đã gắn cờ Traders Domain là lừa đảo và cảnh báo chi tiết do các cơ quan quản lý toàn cầu đưa ra chống lại công ty, cảnh báo các nhà đầu tư về nguy cơ lừa đảo.

BrokersView nhắc nhở bạn

Tất cả các nhà đầu tư nên xác minh giấy phép của các nền tảng giao dịch và công ty tài chính để đảm bảo rằng họ được ủy quyền bởi các cơ quan quản lý tài chính địa phương trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Các hoạt động tài chính trái phép thường có nguy cơ lừa đảo đầu tư cao.

Nếu bạn muốn tìm hiểu tình trạng quy định của một nền tảng giao dịch, bạn có thể tìm kiếm cho tên nền tảng trong BrokersView.