Nhà giao dịch vạch trần Warren Bowie & Smith: Mất 28.000 đô la, nhận được lời đe dọa.

Một nhà giao dịch ngoại hối đã chính thức khiếu nại chống lại Warren Bowie & Smith ( wbandsmith.com ), cáo buộc nhà môi giới này gian lận, ép buộc và bóc lột tài chính. Nhà giao dịch này đã mất khoảng 28.000 đô la và sau đó nhận được lời đe dọa hủy visa và trục xuất. Theo thư khiếu nại gửi đến nhóm tuân thủ, sự việc của nhà giao dịch bắt đầu vào tháng 12 năm 2025 và leo thang nhanh chóng trong tháng tiếp theo.

Chiến thuật gây áp lực cao và thao túng có hệ thống

Từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, nhà giao dịch nhận được 7-8 cuộc gọi gây áp lực mỗi ngày từ đại diện của các công ty môi giới.

Những cuộc gọi này hứa hẹn các giao dịch được bảo vệ, lợi nhuận được đảm bảo và khả năng rút tiền an toàn và ngay lập tức sau khi gửi tiền. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch đều do chính nhà môi giới hướng dẫn qua điện thoại và Telegram, với số lượng chính xác do người đại diện chỉ định. Các giao dịch được quảng cáo sai sự thật là "an toàn" hoặc "lợi nhuận cao".

Mỗi khi các lệnh giao dịch đang mở diễn biến bất lợi cho nhà giao dịch, các đại diện sẽ tạo ra tình huống hoảng loạn giả tạo, tuyên bố rằng tài khoản sẽ bị thanh lý nếu không nạp thêm tiền ngay lập tức. Nhà giao dịch được thông báo rằng nếu không, toàn bộ số tiền đã nạp sẽ bị mất. Chu kỳ cưỡng ép này lặp đi lặp lại hơn mười lần trong một tháng:

Nhà giao dịch bị gây áp lực phải chuyển tiền gấp.

Các giao dịch đã bị quản lý sai hoặc nhận chỉ thị sai một cách cố ý.

Các lệnh gọi ký quỹ bổ sung được tạo ra một cách giả tạo.

Dưới áp lực bị thanh lý, nhà giao dịch buộc phải nạp tiền thêm lần nữa.

Dưới áp lực liên tục, nhà giao dịch đã nạp tổng cộng 28.000 USD bằng thẻ tín dụng, vay tín dụng, vay cá nhân và tiền vay từ người thân và bạn bè.

Mặc dù đã thông báo rõ ràng khi mở tài khoản rằng nhà giao dịch là người làm công ăn lương với số tiền tiết kiệm hạn chế (2.000-3.000 USD) và vừa mới trải qua phẫu thuật tim, nhưng đại diện của công ty môi giới đã hoàn toàn bỏ qua những thông tin này.

Giao dịch rút tiền bị từ chối, tài khoản đã bị thanh lý.

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2026, nhà giao dịch yêu cầu rút 8.000 USD, đồng thời giữ lại số dư còn lại làm ký quỹ do được cho là có các giao dịch đang mở. Trong khi đang làm việc, nhà giao dịch lại nhận được liên lạc và được yêu cầu mở một giao dịch XNG (Khí đốt) với khối lượng 300.000 lot – một yêu cầu đã bị từ chối thẳng thừng. Mặc dù bị từ chối, đại diện của nhà môi giới vẫn tiếp tục gây áp lực lên nhà giao dịch bằng những dự báo lợi nhuận sai lệch, tuyên bố rằng số dư tài khoản sẽ vượt quá 200.000 USD và đảm bảo rằng tất cả lợi nhuận sẽ thuộc về nhà giao dịch. Dưới áp lực liên tục, các giao dịch bổ sung đã được thúc đẩy, dẫn đến tình trạng tài khoản bị phòng ngừa rủi ro và yêu cầu nạp thêm 10.000 USD – điều mà nhà giao dịch không thể thực hiện. Cuối cùng, tài khoản đã bị thanh lý.

Khiếu nại chính thức và những lời đe dọa sau đó

Một khiếu nại chính thức đã được đệ trình vào ngày 29 tháng 1 năm 2026. Nhà môi giới hứa sẽ điều tra trong vòng 30 ngày nhưng không đưa ra phản hồi thỏa đáng nào mặc dù đã nhiều lần liên hệ. Sau khi đệ trình khiếu nại và cố gắng yêu cầu hoàn tiền từ ngân hàng, nhà giao dịch đã nhận được các cuộc gọi đe dọa cảnh báo về cáo buộc gian lận ngân hàng, hủy visa và trục xuất nếu tiếp tục tranh chấp.

Nhà giao dịch đã lưu giữ tất cả bằng chứng, bao gồm nhật ký cuộc gọi, bản ghi âm cuộc gọi và hồ sơ liên lạc, và sẵn sàng cung cấp chúng khi được yêu cầu.

Không được quản lý – Không có sự bảo vệ pháp lý

Theo khảo sát của BrokersView, Warren Bowie & Smith không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Công ty này tuyên bố đã đăng ký với FSC tại Mauritius, nhưng không tìm thấy thông tin nào trùng khớp. Hai thực thể được cho là của Síp cũng không được đăng ký với CySEC.

Vì vậy, nhà môi giới này được coi là một trò lừa đảo.

BrokersView nhắc nhở bạn

Lời khuyên cho các nhà giao dịch bị ảnh hưởng: Lưu giữ tất cả bằng chứng (nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, biên lai). Thử yêu cầu hoàn tiền. Nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng.

Nếu bạn nghi ngờ mình đã gặp phải nền tảng lừa đảo hoặc đang gặp trở ngại khi rút tiền, vui lòng giữ lại tất cả nhật ký trò chuyện và ảnh chụp màn hình giao dịch. Hãy khiếu nại với cơ quan chức năng. Hoặc bạn có thể nhanh chóng gửi khiếu nại đến BrokersView , và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn báo cáo tình hình cho các cơ quan quản lý có liên quan.