Nền tảng giả mạo “PrimeUPartner” bị vạch trần là bẫy rút tiền, khiến nhà đầu tư mất 77.000 đô la.

Một nền tảng đầu tư lừa đảo hoạt động dưới tên gọi “PrimeUPartner” đã bị phát hiện trong một vụ việc liên quan đến việc tăng trưởng tài khoản theo từng giai đoạn, các chu kỳ nạp tiền lặp đi lặp lại và các giao dịch rút tiền bị chặn, với tổng thiệt hại được xác minh vượt quá 77.000 đô la.

Nạn nhân, một người đàn ông 35 tuổi sống tại Sydney, bắt đầu sử dụng nền tảng này vào tháng 9 sau khi thấy nó trên mạng. Trong những tháng tiếp theo, anh ta đã chuyển tổng cộng 77.521 đô la thông qua 18 lần chuyển tiền riêng biệt, mỗi lần đều được hướng dẫn bởi một "môi giới đầu tư" được chỉ định, người này duy trì liên lạc thường xuyên và cung cấp hướng dẫn từng bước.

Giao diện nền tảng hiển thị danh mục đầu tư đa tài sản, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu và vàng. Đến tháng 12, bảng điều khiển tài khoản cho thấy số dư khoảng 200.000 đô la. Những con số này không liên quan đến bất kỳ giao dịch thực tế hoặc hoạt động thị trường nào. Các nhà điều tra đã xác nhận rằng biểu đồ, nguồn cấp dữ liệu giá và tính toán lợi nhuận được tạo ra nội bộ trong môi trường nền tảng.

Không tìm thấy cơ chế môi giới bên ngoài, kết nối sàn giao dịch hoặc cơ chế lưu ký tài sản nào.

Chiêu trò lừa đảo thay đổi ở giai đoạn rút tiền. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, nền tảng này yêu cầu thêm các khoản thanh toán được mô tả là phí giao dịch và xử lý. Những yêu cầu này được đưa ra như những điều kiện bắt buộc để giải phóng tiền. Sau khi phản kháng ban đầu, việc liên lạc từ phía nhà môi giới được chỉ định đã hoàn toàn dừng lại, và không có khoản rút tiền nào được xử lý.

Các cuộc kiểm tra kỹ thuật sau đó cho thấy số tiền gửi không được giữ lại trong bất kỳ tài khoản giao dịch nào. Thay vào đó, chúng được chuyển hướng ngay sau khi nhận được, phù hợp với các mô hình rửa tiền liên quan đến việc phân tán tiền ngay lập tức.

Vụ việc đã được trình báo cho Lực lượng Cảnh sát NSW vào tháng Giêng và sau đó đã được chuyển giao cho Interpol để điều tra thêm. Tên miền PrimeUPartner hiện không hoạt động và báo lỗi xác thực chứng chỉ.

Theo Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia , các vụ lừa đảo đầu tư đã gây thiệt hại 837,7 triệu đô la vào năm 2025, trong đó các trường hợp liên quan đến các nền tảng giao dịch được làm giả chiếm một phần đáng kể trong số các vụ việc có giá trị cao.